乔某某集资诈骗案起诉书_陕西省西安市莲湖区人民检察院

陕西省西安市莲湖区人民检察院

起 诉 书

莲检诉刑诉〔2019〕103号

被告人乔某某,男,1952年**月**日出生,身份证号码6101221952********,汉族,初中文化程度, 系**公司股东、实际负责人，户籍陕西省蓝田县**镇**村**组**号,现住本市未央区**村。2018年4月19日因涉嫌集资诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留。同年5月24日经本院批准逮捕，次日由西安市公安局莲湖分局执行。

本案由西安市公安局莲湖分局侦查终结，以被告人乔某某涉嫌集资诈骗罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：被告人乔某某曾与原周至县**石矿负责人陈某某协商转让**石矿事宜，并签订书面协议，因乔某某未付款合同未履行。2015年4月2日，周至县国土资源局依法注销了该矿的采矿许可证。2014年9月17日，被告人乔某某成立****公司（以下简称“**公司”），住所地西安市莲湖区**村**市场**座**号，法定代表人张某某（乔某某之子），股东张某某、王某某、乔某某。后乔某某在未取得周至县**石矿采矿许可的情况下，以经营该矿为由，通过口口相传的方式向社会不特定对象许诺高额回报、以矿产为抵押等，鼓励投资。经司法鉴定，2014年10月至2015年10月，乔某某为收取钱款，以韩某某等15名社会不特定对象为出借方、**公司为借款方签订《借款合同》共计27份，合同金额4709000.00元，实际借款金额3505000.00元，已返还金额7500.00元，未返还金额3497500.00元。乔某某将收取的现金存入个人账户（被害人韩某某向张某甲账户转入189万元，张某甲转账给乔某某1300010.00元，乔某某转账给张某甲10万元），后转账给张某某35万元购买车辆。2018年4月16日，乔某某被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、报案材料及抓获经过；2、被害人韩某某、赵某某等人的陈述；3、证人陈某某等人的证言；4、被告人乔某某的供述与辩解；5、借款合同、收款收据等书证；6、企业法人营业执照、账户明细等书证；7、司法鉴定意见；8、户籍证明。

本院认为，被告人乔某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资3497500.00元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省西安市莲湖区人民法院

检察员：刘晶晶

二0一九年二月十五日

附：1、被告人乔某某现羁押于莲湖区看守所；

2、案卷七册、司法鉴定一册、光盘一张。