丛检公诉刑诉〔2019〕78号起诉书（顾某某非法吸收公众存款案）

河北省邯郸市丛台区人民检察院

起 诉 书

丛检公诉刑诉〔2019〕78号

被告人顾某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码1304041972********，汉族，大专文化，群众，户籍所在地河北省邯郸市复兴区**街**号**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月6日被邯郸市公安局丛台区分局刑事拘留，2018年7月13日经本院批准，次日被邯郸市公安局丛台区分局逮捕。

本案由邯郸市公安局丛台区分局侦查终结，以被告人顾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足先后退查两次，并延长审查起诉期限两次。2019年2月7日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人顾某某作为实际经营者成立了邯郸市**企业管理咨询有限公司，后加盟**银行（北京）投资理财公司。于2013年12月至2015年3月期间，在邯郸市丛台区**路与**街交叉口**大酒店一层设立集资点，且在未经有关部门依法批准的情况下，以**理财为名，以月息1.5分至2分不等的高额利息为诱饵，通过业务员散发传单的方式，向社会公众非法吸收资金。经审计，至案发时止，共吸收资金人民币2668万余元，造成实际损失为人民币508万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.邯郸市**记账凭证及费用来往帐、内资企业登记表、**宣传页；

2.证人尹某甲、尹某乙、王某某、于某某、郭某某等人的证言；

3.被告人顾某某的供述与辩解；

4.邯郸长城会计事务所审计报告；

5.户籍证明及现实表现、证明等证据。

本院认为，顾某某违反国家法律规定，非法吸收公众存款，挠乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省邯郸市丛台区人民法院

检察员：梁艳

2019年3月1日

附：

    1.被告人顾某某现羁押于邯郸市第一看守所；

2.移送案卷四册；

    3.附量刑建议书。