不起诉决定书（黄某某虚假诉讼案）(公开版)_佛山市禅城区人民检察院

佛山市禅城区人民检察院

不起诉决定书

佛禅检刑不诉〔2020〕Z258号

被不起诉人黄某甲，男，1972年**月**日出生，身份证号码4406021972*********，汉族，初中文化程度，原佛山市**贸易有限公司法定代表人，住佛山市**区**街**号**房。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年11月14日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月20日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

辩护人王某某，广东**律师事务所律师。

本案由佛山市公安局禅城分局侦查终结，以被不起诉人黄某甲涉嫌虚假诉讼罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理案件后，于2020年3月20日告知被不起诉人有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的后果，于2020年3月20日告知被害人有权委托诉讼代理人，讯问了被不起诉人，听取了被害人和辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月20日、2020年6月19日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2020年5月20日、2020年7月17日两次重新移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2012年2月，黄某乙、吴某某、梁某某、黄某丙(均另案处理)等人在佛山市**区**室成立佛山市**贸易有限公司，由被不起诉人黄某甲担任法定代表人，潘某某、区某某（均另案处理）担任财务职位，实际从事向客户发放高利贷的业务。 

2012年12月至2018年1月期间，黄某乙、吴某某、梁某某、黄某丙等人为获取非法经济利益，以私人名义向客户发放高利贷，并由被告人黄某乙、吴某某安排被不起诉人黄某甲及区某某、潘某某等人采用签署空白的借贷合同、借款和还款账户分离、制作虚假走账流水等方式，在客户未能按约定的高额利息偿还债务时，以虚假的事实和证据向法院提起诉讼，致使法院作出错误判决，从而迫使客户偿还债务。

2014年1月26日，被害人陈某某向黄某丙借款人民币100万元，并签下“贷款人”栏目空白、“还款账户”栏目空白的借款协议。2014年5月4日，被害人陈某某按照黄某甲的要求，还款人民币70万元到吴某某的账户上，并按照每月还本金及利息，截止2014年6月，被害人陈某某已还款人民币80万元本金。

2015年4月10日，黄某乙指使被不起诉人陈某某及区某某找陈某某再签多一份“贷款人”栏目空白、“借款金额”栏目空白的借款协议，并以降低利息为理由骗取陈某某交出一张卡号为********中国银行储蓄卡及密码。随后，被不起诉人黄某甲及区钰玲通过虚假走账，制造出由潘某某的账户转款到该卡326200元的银行流水。

2015年12月25日，黄某丙在佛山市禅城区人民法院起诉陈某某要求支付100万元本金及利息，法院审理后以陈某某还款及利息均是还至案外人吴某某账户，与借款协议约定还款账户不符为由，判决黄某丙胜诉，并将陈某某及其家属的财产查封。同日，潘某某在佛山市禅城区人民法院起诉陈某某要求支付326200元本金及利息，法院审理后判决潘某某胜诉。2016年4月19日，被害人陈某某与被告人达成和解，并转账48万元到黄某丙账户上。2016年6月30日，黄某丙以达成和解协议为由，向禅城区人民法院申请解除对陈某某的财产查封保全措施。

2019年11月14日，民警在**区**街**号**号将被不起诉人黄某甲抓获。

本院认为，被不起诉人黄某甲实施了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，系从犯，具有如实供述犯罪事实的情节，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对黄某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向佛山市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向佛山市禅城区人民发法院提起自诉。

2020年8月17日