不起诉决定书（高某高利转贷案）(公开版)_白山市江源区人民检察院

白山市江源区人民检察院

不起诉决定书

白江检刑检刑不诉〔2018〕27号

被不起诉人高某，女，****年**月**日出生，居民身份号码220104********3144，汉族，中专文化程度，户籍所在地吉林省**市，现住**市**街，**市**有限责任公司财务人员。因涉嫌非法经营罪于2018年6月22日被江源区公安局监视居住；同年8月14日被江源区公安局取保候审，同年9月25日被本院取保候审。

本案由江源区公安局侦查终结，以被不起诉人郑某某、高某涉嫌高利转贷罪，于2018年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于受案当日告知被不起诉人依法享有的诉讼权利，已依法讯问被不起诉人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，因证据不足退回补充侦查一次（2018年11月8日至2018年12月8日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限一次（2018年10月26日至2018年11月9日）。

经本院依法审查查明：

被不起诉人郑某某为了通过高利转贷牟利冲减其名下的**市**公司（以下简称**公司）运营成本，于2016年2月4日以开发**项目为由，为自己名下的**省**公司（以下简称**公司）向**证券有限公司申请贷款5亿元人民币，利率为年息9.75%，**证券有限公司于2016年2月4日委托原**市**银行股份有限公司（现更名为****银行股份有限公司）向**省**房地产开发有限公司发放5亿元贷款。郑某某指使被不起诉人高某于2016年2月5日通过**公司将5亿元贷款中的3.5亿元以月利率千分之24转贷给**公司（以下简称**公司）。为了规避监管，高某首先将3.5亿元从**公司账户转给**公司账户，再从**公司账户转到郑某某名下的**公司账户，再从**公司账户转到**公司账户，最终由**公司将3.5亿元贷款发放给**公司使用一个月，**公司获利1152万元人民币。

本院认为，本案系单位犯罪，**市**有限责任公司通过高利转贷谋取不正当利益，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，高某系直接责任人员，但高某系初犯、偶犯，虽然存在帮助行为，但是其系受郑某某指示所为，主观恶性较小，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对高某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2018年12月28日