不起诉决定书（高平市某某公司非法吸收公众存款案）(公开版)_山西省高平市人民检察院

山西省高平市人民检察院

不起诉决定书

高市检二部刑不诉〔2020〕83号

被不起诉单位高平市**有限公司，组织机构代码56355****，住所地高平市**路**园**号**，成立于2010年10月19日，注册资金3000万元；公司性质：有限责任公司，经营范围：小额贷款项目信息服务、办理小企业发展、管理和财务咨询业务；法定代表人张某某。

诉讼代表人焦某某，男，1974年**月**日出生，高平市**有限公司**

辩护人田强，山西炎焱律师事务所律师。

本案由高平市公安局侦查终结，以被不起诉单位高平市**有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月11日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

高平市****公司注册成立后，因开展放贷业务，而公司账面上没有资金，于是由王某甲（已判刑）提议，王某甲、张某甲、胡某某三人商量以公司名义吸收公众存款，吸收存款后发放贷款，后安排牛某甲以公司名义开展吸收存款业务。随后牛某甲召集公司**召开会议，会上牛某甲让**介绍自己的亲朋好友到公司存款。会后，公司**即陆续介绍亲朋好友和社会人员到公司存款。从2011年至2015年间，该公司先后向社会公众李某甲、毕某某、李某乙等160余人非法吸收存款3600余万元。公司吸收存款后将款全部用于发放贷款，其中发放给山西****有限公司2775万元，剩余款发放给散户。案发前，**小额贷款公司退还本金387余万元，剩余款于案发后全部退还。

认定上述事实的证据如下：

1、相关书证；

2、证人牛某乙、邵某某、袁某某、张某乙、杨某某、牛某乙、李某甲、董某某、郭某某等人的证言。

本院认为，被不起诉单位高平市**有限公司实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定的行为，但非法吸收的公众存款，主要用于正常的生产经营活动，并且能够及时清退所吸收资金，其诉讼代表人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对高平市**有限公司不起诉。

被不起诉单位如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年9月25日