不起诉决定书（顾某某诈骗案)_湖北省荆州市荆州区人民检察院

湖北省荆州市荆州区人民检察院

不起诉决定书

鄂荆州区检一部刑不诉〔2021〕21号

被不起诉人顾某某，男，1985年**月**日出生，身份证号码3202031985********，汉族，专科文化，个体。出生地江苏省无锡市，户籍所在地江苏省无锡市新吴区**园**号**室，住江苏省无锡市**号楼**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月27日经本院决定逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。

辩护人秦纲，系北京盈科（荆州）律师事务所律师。

本案由荆州市公安局荆州区分局侦查终结，以被不起诉人顾某某涉嫌诈骗罪，于2021年1月26日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

被不起诉人顾某某长期在OKEX平台上从事USDT币（虚拟货币“泰达币”）交易业务，在明知OKEX平台交易虚拟货币存在帮助他人转移违法犯罪所得可能的情况下，仍在该平台投入资金购买虚拟货币，并出售赚取差价获利。期间，顾某某用于交易的多张银行卡因涉嫌诈骗被多地公安机关止付、冻结。2020年8月25日，被害人严某某在荆州市荆州区辖区内，被人以“申购数字货币”名义诈骗人民币50万元，其中人民币5万元通过多级账户流入顾某某尾号为7076的发展银行账户中。

本院认为，顾某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有坦白、认罪认罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对顾某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向湖北省荆州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向湖北省荆州市荆州区人民法院提起自诉。

    湖北省荆州市荆州区人民检察院

2021年2月26日