不起诉决定书（韩某某组织、领导传销活动案)_湖南省常宁市人民检察院

湖南省常宁市人民检察院

不起诉决定书

常检公诉刑不诉〔2020〕76号

被不起诉人韩某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份证号码4304021962********，汉族，大专文化，职工，户籍所在及现住地衡阳市珠晖区**路**号**栋1-2户。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月16日被常宁市公安局刑事拘留，同年9月19日经本院不批准逮捕，次日被常宁市公安局取保候审，本院于2020年8月16日对其取保候审。

本案由湖南省常宁市公安局侦查终结，以被不起诉人韩某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月27日向本院移送审查起诉。本院分别于2020年6月11日、8月17日二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2020年7月2日、9月14日补查重报。本院于2020年5月28日、2020年8月3日、2020年10月14日分别延长审查起诉期限十五天。

湖南省常宁市公安局移送审查起诉认定：

2012年以来，谭某甲（已判刑）经韩某乙（在逃）介绍在广西南宁加入以连锁经营“1040阳光扶贫工程”为名的传销组织成为韩某甲（韩某乙哥哥）的直接下线。谭某甲加入后继续采取“拉人头”的方式发展下线，以投资69800元最高可以获得1040万元的回报引诱他人参加传销组织。该组织要求参加者以缴纳申购款获得加入资格，并按照直接或间接发展人数和缴纳的份额计酬，形成“五级三晋制”层级（五级是业务员、组长、主任、经理、老总，首份申购额3800元，之后每一份份额3300元，申购21份、金额69800元达到主任级别，并取得发展下线返利提成的资格，主任发展2名下线、累计65份达到经理级别，经理发展29人、累计600份、金额1980500元达到老总级别）的传销活动网络体系，每发展一个下线，直接上线可返还提成8740元，四代以内的“老总”每人提成1万元。该组织由直总以经理室方式管理，分设大总管、自律、能力、经晨、申购等职位。谭某甲等人通过不断发展下线，先后达到老总级别，非法获利数万元至数十万元不等。

该组织先后在南宁、合肥、成都、武汉**发展下线。谭某甲负责管理谭某乙、胡某某、尹某某三大分支的组织、领导传销活动。其中，胡某某分支发展了下线颜某某、黄某甲、杨某某、黄某乙、黄某丙、何某某、陆某某等人，均达到老总级别；尹某某分支发展谭某丙达到经理级别。

韩某甲自2009年加入组织，是韩某乙（韩某甲妹妹）的直接下线，也直接发展谭某甲（已判刑）为下线，作为组织老总级别，体系发展的下线人数达200人以上。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为被不起诉人韩某甲是否加入传销组织事实不清，证据不足，是否涉嫌组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对韩某甲不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向衡阳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向常宁市人民法院提起自诉。

常宁市人民检察院　　

2020年10月28日

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