不起诉决定书（詹某某非法经营案）_广东省佛山市三水区人民检察院

广东省佛山市三水区人民检察院

不起诉决定书

佛三检未检刑不诉〔2019〕10号

被不起诉人詹某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4451221990********，汉族，大学文化，在业，住广东省饶平县**镇**前**号。因涉嫌非法经营，于2018年4月24日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，经本院批准，2018年5月31日由佛山市公安局三水分局执行逮捕。

    本案由佛山市公安局三水分局侦查终结，以被不起诉人詹某某涉嫌非法经营罪，于2018年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月3日告知被不起诉人有权委托辩护人，讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。本院于2018年10月15日、2018年12月29日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2018年11月14日、2019年1月24日两次重新移送审查起诉。本院于2018年10月12日、2018年12月10日、2019年2月25日三次延长审查起诉期限。

    佛山市公安局三水分局移送审查起诉认定：

2017年1月起，被不起诉人詹某某在其经营的深圳市**珠宝首饰有限公司内，利用实际控制的三部POS机为他人刷卡套现并从中牟利，其中包括王某某尾号为9218的中国建设银行信用卡、肖某某尾号为8325的中国工商银行信用卡等。至案发，被不起诉人詹某某合共套现金额累计超过人民币1亿元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为佛山市公安局三水分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对詹某某不起诉。

                           佛山市三水区人民检察院

2019年2月28日