不起诉决定书（董某某诈骗案)_柞水县人民检察院

柞水县人民检察院

不起诉决定书

柞检刑检刑不诉〔2020〕7号

被不起诉人董某某，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码4209211982********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省潜江市，住湖北省潜江市**镇**村**组。无前科。2019年9月23日因涉嫌诈骗罪经柞水县公安局决定被取保候审。

本案由柞水县公安局侦查终结，以被不起诉人董某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日向移送本院审查起诉。本院受理后，于收案当日已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月9日补查重报；本院于2020年4月24日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月22日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年1月21日及同年4月10日各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年11月份期间，被害人霍某某利用手机通过网络“伊对”交友平台认识一位自称“张某某”的人，后两人通过手机微信进行联系，逐步获得霍某某的信任。2019年6月份，“张某某”告知霍某某其为澳门一家赌博公司的网络维护员，知道该赌博网站的漏洞，可以利用该赌博网站漏洞进行赌博赢钱，同时将该网站告知霍某某，并指导霍某某在该网站上注册账户。自2019年6月4日至同年6月12日期间，在“张某某”的诱骗下，霍某某先后多次向该网站账户注入资金101余万元。同年6月13日，该网站突然关闭。经侦查发现，霍某某向该网站账户注入的资金系“唐某某”账户，汇入的钱全部按“阿乐”指示转入柳某甲、柳某乙、刘某某账户，其三人明知所转入的钱可能是违法犯罪所得的情况下，仍将赃款多次分转到各自的多张银行卡，并立即在广州市通过银行自助机取现后又及时通过银行自助机存入“阿乐”指定的“朱某某”银行账户。期间，在柳某乙第一次帮助存取款时，其妻子董某某因害怕柳某乙被骗，遂和柳某乙一起取了两万元钱。

经本院审查并二次退回补充侦查，本院认为，被不起诉人董某某实施犯罪的主观明知不明显，现有证据不足以认定其犯罪事实，本案犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对董某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向商洛市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向人民法院提起自诉。

柞水县人民检察院

2020年6月22日