不起诉决定书（罗某某高利转贷案)_广西壮族自治区田某某人民检察院

广西壮族自治区田某某人民检察院

不起诉决定书

东检刑不诉[2020]15号

被不起诉人罗某某，男，壮族，1982年**月**日出生，小学文化，公民身份证号码4526231982********，户籍地田某某**镇**村**屯，现住田某某**镇**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月7日被田某某公安局刑事拘留。2020年1月13日，本院认为该案事实不清、证据不足决定不批准逮捕，田某某公安局于1月14日将其释放。因涉嫌强迫交易罪，于1月14日被田某某公安局刑事拘留，2月20日经本院批准，次日由田某某公安局执行逮捕，现羁押在田某某看守所。

本案由田某某公安局侦查终结，以被不起诉人罗某某涉嫌高利转贷罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。

经依法审查查明：

2012年10月，罗某某虚构购买设备扩大良余沙场经营，向田东农村商业银行申请贷款200万元。2013年1月5日收到银行放款200万元后，罗某某先将200万元转账至黄某某名下账户，再转账到罗某某本人实际掌控的莫某某名下账户。经韦某某介绍，罗某某于2013年1月10日将银行贷款200万元中的50万元借给何某某、潘某某、欧某某，双方约定每月利息为本金的百分之五，罗某某先行收取“砍头息”2.5万元。何某某等人从2013年1月10日至2018年9月7日连本带利付给罗某某共计133万元，在扣减本金50万元及应付的银行利息220633.48元后罗某某的违法所得为609366.52元。5月18日罗某某家属代为退出609366.52元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.罗某某的供述与辩解。

本院认为，被不起诉人罗某某实施《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定的行为，但犯罪情节轻微，具有认罪认罚、退出违法所得情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对罗某某不起诉。

扣押的桂L****8号小车发还罗某某，违法所得上缴国库。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年5月21日