不起诉决定书（程某某诈骗案)_东阳市人民检察院

东阳市人民检察院

不起诉决定书

东检一部刑不诉〔2020〕288号

被不起诉人程某某，男，1992年日出生，居民身份证号码3408241992安庆，汉族，大专文化程度，住安徽省安庆市潜山县**镇**巷**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月23日被东阳市公安局变更强制措施为监视居住，2020年4月22日被我院重新监视居住。

    本案由东阳市公安局侦查终结，以被不起诉人程某某等人涉嫌诈骗罪，于2019年11月15日向本院移送审查起诉。 

经本院依法审查查明：

2018年5月始，夏竹林（化名杨某甲，另案处理）为实施数字货币诈骗犯罪，设立公司招募人员，逐步形成了以夏竹林为首，以何燕、张海明、胡某某、杨晓梅、余成城（均另案处理）等人为骨干的犯罪集团。该犯罪集团在夏竹林的组织和领导下，以投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，骗取客户投资入金，后将入金瓜分实施诈骗。

该犯罪集团总部设达观控股有限公司，位于安徽省合肥市蜀山区**广场**楼。旗下有安徽网智某某文化传媒有限公司（以下简称安徽网智某某），主要有行政人事、财务结算、客服、招商、技术等部门。位于马来西亚吉隆坡的星球国际数字资产金融科技有限公司，主要有风某某、客服、运营、接待、客诉、后勤、财务等部门。位于深圳的深圳**财经科技有限公司（以下简称深圳**），主要有行政人事、运营、招商、接待、技术、直播间讲师等部门。公司招募和发展了任某某、陈某某、伏某某、凤某某、白某某、孟某某（均另案处理）等代理商和直播间团队

该犯罪集团旗下公司各部门通过相互配合、分工协作，实施数字货币诈骗活动。其中行政人事后勤部门根据各部门需求，负责招聘，安排诈骗人员出国实施诈骗，购买QQ、微信、电话号码等用于诈骗活动，提供银行卡、火币网账户等用于诈骗资金流转，为诈骗活动提供生活、物资等保障。财务部门负责发放各部门员工的工资、结算诈骗所得的提成、返佣及转移赃款等。招商接待部门主要负责招募、接待和培训代理商。技术和运营部门主要负责数字货币交易平台的研发、设计、维护，控制虚拟货币价格涨跌等。客服部门主要培训代理商平台使用方法，对接解答代理商问题、催币等。风某某部门主要负责搜索平台负面信息，并联系公关处理等。客诉部门主要负责处理客户出金投诉等。直播间讲师团队主要负责讲课，诱骗客户入金。代理商主要负责寻找客户，并引导到平台入金。

主要诈骗方法：公司虚构从事区块链技术开发，有正规的数字货币发行资格，通过技术团队研发数字货币交易平台。平台通过盗取火币网等网站数据，模拟股票交易，推出发行自己的数字货币。公司通过发展和培训代理商、讲师团队，由代理商业务员冒充证券公司等工作人员，通过微信、QQ、打电话等方式搜索物色有投资意向的客户，通过添加好友聊天获取信任后，推荐客户去讲师的直播间听课，讲师以股票分析师等身份进行授课。各代理业务员冒充股民在直播间内烘托讲师，骗取客户信任。讲师一开始分析股票知识，后以唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报，与代理商业务员互相配合，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。平台使用员工卡用于收取客户入金，后通过联系承兑商，由承兑商提供银行卡用于收取客户入金。客户转账后，承兑商将钱款用于购买USDT币（又称泰达币，1USDT币=1美元）等数字货币，用于后续分赃。公司为稳住客户，防止案发，设置锁仓期，需解某某满后才可交易。实际上，一般客户入金的第二天，代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例由财务结算后通过承兑商以USDT币等数字货币方式进行分赃。后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，由运营部门配合讲师讲课在后台操控数字货币涨势以稳住客户。锁仓期内，平台中断服务器维护，直接切断与客户联系，清理作案痕迹，以逃避打击。若有客户投诉，客诉部门介入处理，平台一般不允许出金，若客户报警等，平台会安排少量出金。

2018年6月，夏竹林成立深圳**财经科技有限公司，研发第一款数字货币诈骗软件SIE （后更名BTUE），2018年8月上线。后公司陆续开发了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平台，以上述相同的方法实施诈骗活动。2019年4月中旬，深圳**解散。该犯罪集团为逃避打击，逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。2019年6月，东阳市公安局立案侦查，后赴安徽、四川、广东、上海等地陆续抓获该犯罪集团涉案人员。

    经查，2018年8月至2019年12月，SIE平台诈骗数额为8678167USDT币，其中骗取被害人潘某某等12名客户人民币180万余某某。

    2019年1月至2019年2月，CFEX平台诈骗数额为15035971USDT币，其中骗取被害人李某某等334名客户人民币4865万余某某。

    2019年3月至2019年6月，LKF平台累计入金17970474 USDT，累计出金162452USDT，诈骗数额为17808022USDT币，其中骗取被害人虞某某、陈某某等377名客户人民币6129万余某某。

2019年6月至2019年8月1日，GDBIT平台累计入金13636044USDT币，累计出金170793USDT币，诈骗数额为13465251USDT币，其中骗取被害人曾某某、朱某某等118名客户人民币2507万余某某。

2019年4月1日至5月15日，被不起诉人程某某到合肥某某技术部工作，后出境到韩国，为JAVA架构师，负责研究撮合系统，优化软件运行等，领取工资人民币29488元。工作期间，被不起诉人程某某确信公司实施诈骗后，主动删除软件代码并离职。案发后，被不起诉人程某某主动到公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实并已退赃。

本院认为，被不起诉人程某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有参与时间短、自首、退赃等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对程某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 东阳市人民检察院

2020年7月26日