不起诉决定书（相对不起诉适用）（时某某诈骗案）(公开版)_合肥市蜀山区人民检察院

合肥市蜀山区人民检察院

不起诉决定书

蜀检刑不诉〔2019〕574号

被不起诉人时某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码3424221974********，汉族，初中文化程度，户籍安徽省淮南市寿县**乡**村**队。2018年12月2日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年12月7日经院决定不批准逮捕，同日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。

本案由合肥市公安局蜀山分局侦查终结，以被不起诉人时某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院于2019年10月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月18日补查重报。

经本院依法审查查明：

2018年4月，被告人时某某、黄某某合伙在合肥蜀山区**路**广场**楼**室开设了合肥某某汽车信息服务有限公司，主营业务为汽车抵押贷款，通过制造虚增债务和受害人签订虚假借款合同、制造假的资金交易流水，收取手续费、保证金、高额利息，从而达到诈骗的目的。

1、2018年4月12日，被告人时某某在合肥蜀山区长江路**广场**楼**室，通过签订虚高合同、制作假的银行交易流水，将徐某某借款的5万元，扣除头息、服务费、保证金等费用18000元后，将32000元借贷给徐某某。之后以徐某某违约为由，安排黄某某将徐某某牌号为皖A****9的凯迪拉克牌轿车扣押，逼迫徐某某还款，骗取被害人徐某某18000元。

2018年12月15日，被告人时某某委托其妻子王某某，收取徐某某归还的32000元本金后，将徐某某抵押的轿车返还。

2、2018年4月，被告人时某某在合肥蜀山区**路**广场**楼**室，通过签订虚高合同、制作假的银行交易流水，将倪某某借款的3万元，扣除头息、服务费、保证金等费用6000元后，将24000元借贷倪某某。之后以倪某某违约为由，安排黄某某将倪某某牌号为皖A****3的轿车扣押，逼迫倪某某还款，骗取被害人倪某某6000元。

2018年12月15日，被告人时某某委托其妻子王某某，收取倪某某归还的24000元本金后，将倪某某用于抵押的轿车返还。

3、2018年8月，被告人时某某在合肥蜀山区**路**广场**楼**室，通过签订虚高合同、制作假的银行交易流水，将汪某某借款的9万元，扣除头息、服务费、保证金等费用13000元后，将77000元借贷给汪某某，并要求汪某某签订欠款90000元的借条和收到90000元的收条，骗取被害人汪某某13000元。

4、2017年12月23日，被告人时某某在合肥蜀山区**路**广场**楼**室，通过签订虚高合同、制作假的银行交易流水，将涂某某借款的7万元，扣除头息、服务费、保证金等费用14000元后，将56000元借贷给涂某某，并要求涂某某签订欠款7万元的借条和收到7万元的收条，骗取被害人涂某某14000元。

本院认为，被告人时某某、黄某某以非法占有为目的，采用签订虚高借款合同等不利于被害人的各类约定，侵犯他人合法财产权益，涉案金额51000元人民币（未遂），二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪（未遂）。案发后各被告人均如实供述，属坦白且认罪认罚，犯罪情节较轻系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对时某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向合肥市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向合肥市蜀山区人民法院提起自诉。

2019年12月25日