不起诉决定书（王某某、夏某某非法吸收公众存款案）_双鸭山市尖山区人民检察院

黑龙江省双鸭山市尖山区人民检察院

不起诉决定书

双尖检一部刑不诉〔2020〕13号

被不起诉人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码2305061993********，汉族，专科毕业，户籍所在地黑龙江省双鸭山市宝山区，出生于黑龙江省双鸭山市宝山区，现住黑龙江省双鸭山市尖山区**区**号楼**单元**室。2020年4月15日因涉嫌非法吸收公众存款被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留；2020年5月22日因涉嫌非法吸收公众存款，被双鸭山市公安局尖山分局取保候审。

被不起诉人夏某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码2305031994********，汉族，大学文化，户籍所在地黑龙江省双鸭山市岭东区，出生于黑龙江省双鸭山市岭东区，现住黑龙江省双鸭山市尖山区**区**号地块**号楼**单元**室。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公众存款，被双鸭山市公安局尖山分局取保候审。

本案由尖山分局侦查终结，以被不起诉人王某某、夏某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月22日向本院移送审查起诉。

本院依法审查查明：2016年2月份，山东**公司法定代表人刘某某在双鸭山成立**双鸭山分公司，并由徐某某（已抓获）负责双鸭山分公司全面工作，被不起诉人王某某、夏某某为该公司业务员。经初步查证2016年至今，双鸭山分公司负责人徐某某按照**公司总部提供线下经营模式，组织业务员王某某、夏某某以发理财产品宣传单、开理财会发放纪念品等方式公开宣传，以高息年化率6%—13.2%为诱饵，采用销售年年盈、双季盈、季度盈、月月盈等理财产品方式、向不特定对象于某某等300余人吸收高额资金，从2018年11月份至今到期理财产品没有兑付。

根据黑龙江广名会计师事务所有限责任公司黑广名【2019】会司鉴字158号司法鉴定意见书确定：2016年4月至2018年10月期间**有限公司双鸭山分公司理财经理王某某在任职期间，通过与出借人签订“个人出借咨询与服务协议”的方式，向45名出借人销售季度盈、年年盈等理财产品136份，滚动累计吸收存款金额10199000.00元（其中实收8651196.00元，本金转单金额1472000.00元，利息转单金额75804.00元），返本金额3166000.00元，返息金额261603.00元，造成出借人损失金额5223593.00元。王某某在任职期间取得工资、提成及奖励共计369989.00元，现已退还。

根据黑龙江广名会计师事务所有限责任公司黑广名【2019】会司鉴字152号司法鉴定意见书确定：2016年3月至2018年10月期间**有限公司双鸭山分公司理财经理夏某某在任职期间，通过与出借人签订“个人出借咨询与服务协议”的方式，向59名出借人销售季度盈、年年盈等理财产品190份，滚动累计吸收存款金额9364400.00元（其中实收7059620.00元，本金转单金额2230500.00元，利息转单金额74280.00元），返本金额2306000.00元，返息金额359323.00元，造成出借人损失金额4394297.00元。夏某某在任职期间取得工资、提成及奖励共计272804.00元，现已退还。

本院认为，王某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有坦白、和解、认罪认罚的量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对王某某做相对不起诉处理。

夏某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有坦白、和解、认罪认罚的量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对夏某某做相对不起诉处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向双鸭山市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向尖山区人民法院提起自诉。

双鸭山市尖山区人民检察院

2020年10月14日