不起诉决定书（玉某市某某阀门有限公司逃汇案)_浙江省玉某市人民检察院

浙江省玉某市人民检察院

不起诉决定书

玉检二部刑不诉〔2020〕215号

被不起诉单位玉某**企业管理有限公司，统一社会信用代码9133102178********，地址浙江省玉某市楚门镇南浦社区河桥，法定代表人陈某甲。

诉讼代表人陈某乙，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码3326271963********，汉族，大学文化，玉某**企业管理有限公司员工，家住浙江省玉某市**镇**社区**。

本案由玉某市公安局侦查终结，以被不起诉单位玉某**企业管理有限公司涉嫌逃汇罪，于2020年6月22日向本院移送审查起诉。本院于2020年7月22日退回玉某市公安局补充侦查，玉某市公安局于2020年8月22日补查重报。

经本院依法审查查明：

2015年至2019年，被不起诉单位玉某**企业管理有限公司在外贸生意中产生了大量美元，该公司的法定代表人陈某甲为了单位利益，通过洪某某、耿某某、苗某某等人（均另案处理）兑换外汇，擅自将上述本应及时调回境内卖给外汇指定银行的1070.8万余美元从其公司的离岸账户转到洪某某、耿某某、苗某某指定的离岸账户，兑换成7039.4万余元人民币。

2020年1月9日，被不起诉单位的法定代表人陈某甲经民警电话传唤到案，并如实供述上述主要犯罪事实。

本院认为，被不起诉单位玉某**企业管理有限公司实施了《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、自愿认罪认罚情节，且表示愿意接受相关行政处罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对玉某**企业管理有限公司不起诉。

被不起诉单位如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

                                玉某市人民检察院

2020年9月21日

（院印）