不起诉决定书（汤某甲诈骗案）_纳某某人民检察院

贵州省纳某某人民检察院

不起诉决定书

纳检刑不诉〔2020〕77号

被不起诉人汤某甲，曾用名汤某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份号码3623291990********，汉族，初中，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省余干县**乡和**组**号，因涉嫌诈骗罪，经纳某某公安局决定，于2019年12月3日被纳某某公安局刑事拘留；经纳某某人民检察院批准，于2020年1月8日被纳某某公安局依法逮捕。

本案由贵州省纳某某公安局侦查终结，以被不起诉人汤某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月9日向本院移送起诉。我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，告知犯罪嫌疑人依法享有的诉讼权利；已依法讯问犯罪嫌疑人，听取被害人和犯罪嫌疑人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

本院于2020年4月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月8日补查重报；本院于2020年6月22日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月22日补查重报。

在本院值班律师（陈某某）的见证下，被不起诉人汤某甲自愿认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书，同意我院作出的相对不起诉决定。

经本院依法审查查明：

2018年另一案（汤某丙涉嫌诈骗案）发案的那段时间，在汤某甲居住那里的一处电线杆上有招工信息，就联系对方，对方是一个40多岁的男子，对方叫汤某甲提供银行卡给他取赌博的钱，每天给100元钱或者150元钱，要汤某甲带他去看汤某甲家，汤某甲就提供银行卡并带他去汤某甲家，汤某甲给他取钱。汤某甲向他提供了邮政银行卡，工商银行卡，中国银行卡，建设银行卡上饶银行卡等四五张卡（其中有汤某甲的父亲汤某丁的银行卡，母亲余某某的银行卡），共计帮助取款140000余元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、资金流水等书证；2.被告人汤某甲的供述与辩解；3、汤某甲的取款视听资料等证据。

本院认为，被不起诉人汤某甲在明知帮助他人取赌博款违法的情况下，为了得到一定的手续费，仍然提供银行卡为他人取款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，涉嫌掩饰、隐瞒、犯罪所得罪。但汤某甲主动到公安机关投案。陈某某被诈骗的钱在汤某丙案件中已全部追回，汤某甲对掩饰、隐瞒、犯罪所得罪认罪认罚。为此，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对被不起诉人汤某甲以掩饰、隐瞒犯罪所得罪作相对不起诉处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

贵州省纳某某人民检察院

                                2020年8月17日