不起诉决定书（毛某甲组织、领导传销活动案）_宿某某人民检察院

宿某某人民检察院

不起诉决定书

宿豫检二部刑不诉〔2020〕35号

被不起诉人毛某甲，外号“阿斌”，男，1990年**月**日出生，身份证号码3412261990********，汉族，初中肄业，户籍地安徽省阜阳市颍上县**乡**村**号，住天津市武清区**小区**栋**室。被不起诉人毛某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月14日被宿迁市公安局湖滨新区分局指定居所监视居住，同年5月29日被该分局刑事拘留，同年7月5日被该分局取保候审。本院于2020年9月24日决定对其取保候审，同日由该分局执行取保候审。

本案由宿迁市公安局湖滨新区分局侦查终结，以被不起诉人毛某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后于次日己告知被不起诉人毛某甲有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人毛某甲，审查了全部案件材料。本案因事实不清，证据不足，于2020年11月6日退回宿迁市公安局湖滨新区分局补充侦查，该分局于同年11月17日补查完毕重新移送本院审查起诉。本案于2020年10月23日、2020年12月18日分别依法延长审查起诉期限十五日。

经本院依法审查查明：

2017年6月份以来，毛某乙先后成立深圳市**生物科技有限公司、天津**生物科技有限公司、**（北京）国际健康科技有限公司、山东**健康科技有限公司，纠集被不起诉人毛某甲和毛某丙、毛某丁、刘某甲等人不同程度参与该涉案组织的管理、宣传、培训、协调，雇佣黄某甲、黄某乙搭建“**会员管理平台”并定制返利结算软件，发展郝某某、黄某丙、周某某、田某某、裴某某等人为高级团队领导，借销售“**抑菌液”之名进行网络传销，吸引社会不特定公众加入该平台，通过购买“**抑菌液”成为会员，并通过发展新人按一定顺序组成层级，直接或间接成为上下级关系，逐步形成了金字塔形状的层级架构关系。截止2020年5月12日，该传销组织共收取会员充值金额共计人民币6432.17万元。被不起诉人毛某甲，于2017年11月加入该组织，在传销活动中负责看守涉案组织场所、接待并安排会员及员工食宿、且系该组织南方市场负责人周某某市场团队的服务专员，负责对接服务南方市场团队工作。

认定上述的证据如下：

1.宿迁市公安局湖滨新区分局提取的户籍证明、微信记录、银行交易明细书证；

2.证人刘某乙等人证言；

3.被不起诉人毛某甲及同案关系人毛某乙、毛某丙、毛某丁、刘某甲等人供述和辩解;

4.宿迁市公安局湖滨新区分局制作的电子数据勘验记录、现场勘验、辨认笔录；

5.上海洁湛电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书。

本院认为，毛某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的行为，但系初犯偶犯、且有从犯、坦白、认罪认罚情节，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对毛某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 

宿某某人民检察院

  2020年12月29日