不起诉决定书（樊某某非法吸收公众存款案)_北京市顺义区人民检察院

北京市顺义区人民检察院

不起诉决定书

京顺检二部刑不诉〔2020〕142号

被不起诉人樊某某，女，1995年**月**日出生，公民身份证号码1308231995********，汉族，高中文化程度，案发前系**有限公司顺义**分公司**，户籍所在地河北省平泉县**乡**村**组**号，现住北京市顺义区**镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月26日被北京市公安局顺义分局刑事拘留，同年6月24日经本院决定不批准逮捕于同日被北京市公安局顺义分局取保候审，2020年8月20日经本院决定被北京市公安局顺义分局取保候审。

本案由北京市公安局顺义分局侦查终结，以被不起诉人樊某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月19日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2016年9月至2017年10月，**有限公司在顺义辖区分公司的翁某某（已判决）、赵某某（已判决）、吴某某（已判决）等人，以向社会发放中国酒泉种子产业园2号投资基金和中国（酒泉）种子产业园项目的方式，非法与200余名签署投资理财合同，吸收投资款共计人民币6000余万元。2017年5月至2017年7月，被不起诉人樊某某在**有限公司顺义辖区分公司担任**，以向社会发放中国酒泉种子产业园项目的方式，非法与庞某某签署投资理财合同，吸收投资款人民币33万元。于2020年5月26日经民警电话传唤到案，后自愿退缴人民币1.4万元。

本院认为，被不起诉人樊某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款、第二十五条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有从犯、认罪认罚、自首、自愿退赔违法所得的情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对樊某某不起诉。

对在案扣押樊某某退缴的人民币1.4万元违法所得转至北京市顺义区人民法院执行庭，随翁某某、赵某某等三人非法吸收公众存款案涉案财产一同执行，赔偿该案集资参与人损失。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

    北京市顺义区人民检察院

2020年9月18日