不起诉决定书（林某某高利转贷案）_福建省莆田市荔城区人民检察院

福建省莆田市荔城区人民检察院

不起诉决定书

荔检二部刑不诉〔2020〕4号

被不起诉人林某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3502021978********，汉族，中专文化程度，经商，出生地与户籍地福建省莆田市，现住莆田市城厢区**街道**号。因涉嫌高利转贷罪，于2019年7月17日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，8月22日经本院批准，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

本案由莆田市公安局荔城分局侦查终结，以被不起诉人林某某涉嫌高利转贷罪，于2019年10月23日向本院移送审查起诉。本院于2019年11月19日、2020年1月20日二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年2月20日补查重报。

莆田市公安局荔城分局移送审查起诉认定：2013年8月期间，被不起诉人林某某以其实际控制的莆田市城厢区**厂（法人代表为林某某母亲武某某，以下简称**厂）需要流动资金为由向中国建设银行**支行申请贷款人民币1500万元（以下币种同），同年8月9日贷款成功发放至**厂账户。同日**厂向申请贷款时提供的购销合同相对方广州市**纺织品贸易有限公司（法人代表为林某某，以下简称**纺织）转账1400万元。同年8月12日该笔款项转入被不起诉人林某某个人账户，并经多个个人账户流转后向钱某某转账借出192万元，月息3%。该笔贷款于2014年8月8日还本付息，年化率为7.32%。被不起诉人将192万元贷款借给钱某某获取高额利息，其行为涉嫌高利转贷罪。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为莆田市公安局荔城分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对林某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

莆田市荔城区人民检察院

2020年3月19日