不起诉决定书（李某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_安徽省肥西县人民检察院

安徽省肥西县人民检察院

不起诉决定书

肥西检一部刑不诉〔2020〕156号

被不起诉人李某甲（曾用名李某乙），男，1984年**月**日出生于湖南省嘉禾县，身份证号码4310241984********，汉族，专科文化，住广东省东莞市**镇**区**街**号***室（户籍地湖南省郴州市嘉禾县），因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月20日被肥西县公安局刑事拘留，2019年2月27日被肥西县公安局取保候审，2020年2月19日本院决定对其取保候审。

本案由肥西县公安局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月19日向移送本院审查起诉。2020年3月19日,本案退回补充侦查,同年4月17日重新收案;2020年5月18日,本案退回补充侦查,同年6月18日重新收案。

肥西县公安局移送审查起诉认定：2018年12月10日10时许，肥西县**镇****财务吴某某的腾讯QQ联系人名单上显示为孔某某的联系人（号码：307906340），冒充该肥西县**镇**电器老板孔某某，让吴某某分别向指定中国农业银行账户（账号：62305206000********）、中国农业银行账户（账号：62284800869********）转账498000元、400000元，吴某某误认为系孔某某发出指令，遂向上述账户分别转账498000元、400000元；上述账户收到转入的898000万后，随即先后将钱分散转至银行卡、支付宝等金融账户。然后，犯罪分子将上述资金购买USDT数字货币。犯罪嫌疑人李某甲在明知对方蔡某某为台胞人员，且明知让其代销的USDT数字货币为非法所得的情况下，仍然积极帮助其在火币网上销售，从中牟利。自2018年11月22日至2019年1月10日，李某甲共为蔡某某代销约392万个USDT币，获利2万余元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为肥西县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，李某甲构成犯罪的事实缺乏必要的证据予以证明，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某甲不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向合肥市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向安徽省肥西县人民法院提起自诉。

安徽省肥西县人民检察院　　　　

2020年7月16日