不起诉决定书（李某某)_浙江省杭州市上城区人民检察院

浙江省杭州市上城区人民检察院

           不 起 诉 决 定 书

上检公诉刑不诉〔2019〕75号

被不起诉人李某甲，绰号可乐，男，1996年**月**日出生，身份证号码3506241996********，汉族，文化程度初中，无业，住福建省诏安县金星乡**坑**号。2019年2月10日因诈骗被福建省晋江市公安局行政拘留七日。因本案于2019年3月21日被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年4月15日被变更强制措施为取保候审。

本案由杭州市公安局上城区分局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年6月10日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人，并依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。期间依法延长审查起诉期限二次，并退回公安机关补充侦查二次。同年11月7日，公安机关再次将本案移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年2月下旬起，陈某甲、焦某某（上述二人均另案处理）经预谋，伙同他人在**同城等网站发布高薪招聘夜场男模等广告，吸引被害人与其联系，后以被害人需要购买香烟打点夜场关系、需要支付管理费为由，骗取多名被害人财物。期间陈某甲联系被不起诉人李某甲事先找好愿意接收被害人的酒吧，以防被害人发现被骗而报警。被不起诉人李某甲又伙同陈某乙（另案处理）在接收到已被骗取烟款的被害人后，假装与被害人面试、签订合同，收取所谓的“水电费”并与陈某甲分成。

自2019年3月2日至3月7日，陈某甲、焦某某等人通过上述方式，在本市上城区钱江路**号**食品店、清泰街**烟酒商行、余杭区**便利店、**烟酒店等地，骗取吴某某等至少17名被害人烟款共计人民币23639.78元、管理费人民币1000元；被不起诉人李某甲与陈某乙收取被害人水电费共计人民币1500元。

认定上述事实的证据有：

    1.被不起诉人李某甲的供述，证实其帮助陈某甲等人实施诈骗的具体事实经过。在2019年年初，应陈某甲的要求来到杭州，并通过一名叫仔仔的男子选定了安吉**酒吧作为送人场所。陈某甲所在公司会通过网上招聘有意向做男模的被害人，之后陈某甲会以买香烟打点关系为由骗取被害人钱款，并将被害人送到自己这里。后自己与陈某乙又会以要收取300元水电费为由向被害人索要钱财，后将被害人安排到安吉酒吧。水电费只是自己索要钱财的名义，并不会给酒吧。每一个收到300元的被害人，自己会分给陈某甲100元；

    2.同案犯陈某甲、焦某某、陈某乙的供述，证实2019年3月初，陈某甲伙同焦某某、李某甲、陈某乙等人以招聘男模为由吸引被害人应聘，后以要打点关系为由让被害人购买香烟，事后不拿烟的方式骗取被害人钱款。被不起诉人李某甲负责将被害人送到安吉的夜场，不拿烟款，但对于骗取被害人香烟款的事情知情，另会向被害人收取一点水电费，陈某甲会向李某甲索要1人100元的人头费；

    3.被害人吴某某等人的陈述，证实2019年3月2日至7日期间，自己在杭州通过网上招聘广告应聘男模后，在本市上城区、余杭区等地，以购买香烟需要打点关系、需要交水电费为由，被骗取财物的事实经过；

    4.证人王某某、崔某某的证言，证实被不起诉人李某甲曾联系**酒吧，表示可以提供男性服务员；后李某甲陆续介绍了30余名人员来酒吧工作，酒吧支付李某甲1000余元介绍费，酒吧从未收到香烟；

5证人王某乙、徐某某、王某丙、杨某某、陈某丙等人的证言，证实在2019年3月间，陈某甲、焦某某等人曾来到证人所在烟店，要求购买香烟后不拿烟，让烟店收取一定手续费后打回烟款到指定账户的事实；

    6.证人胡某某、李某丙的证言，证实其所在酒吧男模需要进行面试，酒吧实际不需要打点老员工的事实；

    7.手机照片、身份证照片，证实公安机关依法查扣涉案人员手机的外观情况；

    8.发生情况报告表、接受证据材料清单，证实各被害人向公安机关报案称自己被骗的情况；

9.情况说明及清单，证实公安机关经侦查查实被害人具体身份情况的经过；

10.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法查扣涉案人员手机予以侦查的情况；

11.微信聊天记录、微信转账记录，证实各被害人与陈某甲、焦某某等人微信聊天的具体经过以及购买香烟的微信转账记录，陈某甲收到烟款的具体转账记录；

12.资金走向及明细，证实由公安机关统计各涉案人员的资金走向情况；

13.归案经过，证实被不起诉人李某甲系被动到案；

14.户籍证明、行政处罚决定书，证实被不起诉人李某甲的自然人身份情况及劣迹情况；

15.辨认笔录及照片，证实被害人、涉案证人经辨认确认李某甲的外貌情况；

16.搜查笔录及照片、搜查视频光盘，证实公安机关依法搜查涉案人员的住所及随身物品情况；

17.电子证物检查工作记录、电子数据光盘，证实被不起诉人李某甲以及涉案人员的手机数据情况；

18.退赃情况，证实被不起诉人李某甲已退赃人民币500元。

    本院认为，被不起诉人李某甲以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被不起诉人在共同犯罪中起到次要、辅助作用，系从犯；诈骗犯罪的实际获利数额较少；在归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且能够自愿认罪认罚并已退出个人违法所得。本案犯罪情节轻微，社会危害不大，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某甲不起诉。

本院希望被不起诉人李某甲吸取教训，把握好法律给予的宽大处理的机会，自觉守法，改过自新。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向杭州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向杭州市上城区人民法院提起自诉。

    

浙江省杭州市上城区人民检察院

                          二○一九年十一月二十日