不起诉决定书（李某某骗取票据承兑案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

不起诉决定书

杭萧检公诉刑不诉〔2020〕5号

被不起诉人李某某，女，1979年**月**日出生，身份证号码3390051979********，汉族，文化程度大专，杭州**有限公司会计，户籍所在地杭州市萧山区**镇**路村**。因本案，于2018年5月2日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于2018年5月8日被取保候审，于2019年4月17日被本院取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被不起诉人李某某等人涉嫌骗取票据承兑罪，于2019年2月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。

经本院依法审查查明：

2013年10月，沈某某、缪某某（均另案处理）和马某某（已判刑）经商议后，通过缪某某实际控制的杭州萧山***有限公司（以下简称**公司）和沈某某实际控制的杭州**有限公司（以下简称**公司）虚构贸易背景的方式，以**公司的名义向浙江民泰商业银行萧山支行（以下简称民泰银行）申请办理承兑汇票400万，期限6个月，保证金200万元。具体办理承兑汇票事项由马某某负责，承兑汇票办理出来后被沈某某用掉。2014年4月17日承兑汇票到期，沈某某因资金紧张，便利用自己实际控制的杭州***有限公司（以下简称**公司）和**公司虚构贸易背景，再次以**公司的名义向民泰银行申请办理承兑汇票400万元，期限6个月，保证金200万元。具体办理承兑汇票事项由马某某负责，承兑汇票办理出来后由沈某某用掉。2014年10月23日承兑汇票到期，沈某某、缪某某和马某某均没有资金归还民泰银行的200万元欠款。期间，被不起诉人李某某明知虚构购销合同是为了办理银行承兑汇票，仍然按照沈某某的指示虚构了**公司和**公司、**公司和**公司之间的购销合同。

被不起诉人李某某到案后如实供述了主要犯罪事实。沈某某先后退还翁某某250万元，翁某某对被不起诉人李某某等人的行为表示谅解。

上述事实，有被不起诉人李某某及同案犯马某某、缪某某、沈某某的供述，证人曹某某、谢某某、方某某、吴某某、李某某、翁某某等人的证言，调取证据清单、账户信息、开户信息、马某某账户明细、贷款资料等，浙江民泰商业银行银行承兑汇票承兑管理办法的通知及管理办法、函、中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知，承兑审批书、情况说明，接受证据清单、短信截屏、收条、谅解书、说明等证据证实，足以认定。

本院认为，被不起诉人李某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有坦白、获得谅解情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

杭州市萧山区人民检察院

二〇二〇年三月十八日