不起诉决定书（李某某诈骗案）_山东省青岛市崂山区人民检察院

山东省青岛市崂山区人民检察院

不起诉决定书

青崂山检一部刑不诉〔2019〕94号

被不起诉人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码：372**11984********，汉族，研究生文化程度，原系**有限公司副总经理，暂住青岛市市南区某某路**号*****号楼****户（户籍地本市市南区**路**号）。2016年9月19日因涉嫌诈骗罪被青岛市公安局崂山分局取保候审，2017年9月14日被监视居住，同年12月26日被本院取保候审，2018年12月26日被本院监视居住。

辩护人唐忠良、刘晓莹，系山东亚和太律师事务所律师。

本案由青岛市公安局崂山分局侦查终结，以被不起诉人李某某等二人涉嫌诈骗罪，于2017年12月25日向本院移送审查起诉。期间，本院先后于2018年12月29日、2019年2月28日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年1月29日、9月5日补查重报。

青岛市公安局崂山分局移送审查起诉认定：

犯罪嫌疑人李某某、陈某在担任**有限公司管理人员期间，于2015年9月，与中国**保险天津市分公司总经理吴某谈定，以公司名义将***天津****有限公司所有的1200万元交给吴某进行理财，并约以高息，后陈某将***天津****有限公司账上的1200万元转入吴某指定的账户。

因感觉收益较高，李某某将该项目介绍给公司同事孙某某，孙某某后将个人的270万元转入陈某账户，由李某某、陈某帮助投资，李某某、陈某又商议，由陈某向朋友庄某借50万元，作为二人的共同投资款，后李某某陈某将上述***万元转给吴某转入吴指定的账户，用于投资理财。

后因吴某违规操作理财款，无法在约定期限内返还理财款本金及收益，导致***天津保理有限公司账面形成1200万元的漏洞。同时因两人个人名义投资的***万元理财款也无法归还，孙某某、庄某也分别向李某某、陈某索要款项。李某某、陈某二人明知投资款回不来了，两人也没有还款能力，为偿还个人债务，便商议借弥补公司账面漏洞，向他人借款的机会，以公司的名义将个人亏空的**万元也借上，用于偿还孙某某、庄某债务。

2015年11月初，李某某、陈某以***天津****有限公司需要资金周转为由，分别向刘某刘某某借款人民币300万元，向王某某借款39991元，向马某某借款1万元，向郭某某借款150万元、向陈某某借款40万元，向杨某某借款80万元，向郭某某借款199万元，向倪某某借款150万元，共计人民币1528**91元，均转入陈某个人名下账户。李某某、陈某在刘某的300万元借款到账后，立即将其中的278.1万元（其中270万为本金，8.1万为利息）用于清偿孙某某的债务，在马某某的210万元借款到账后，立即将其中的50.7万元（其中50万元为本金，0.7万为利息）用于清偿庄某的债务。后二人将其他资金用于弥补公司资金漏洞。至案发未归还。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为青岛市公安局崂山分局认定的犯罪事实不清、证据不足：第一，被不起诉人李某某同陈某以公司资金周转为由，向倪某某等人借款人民币1528万元，其中人民币1200万元用于公司投资所形成的资金缺口，不存在虚构事实、隐瞒真相。第二，被不起诉人李某某同陈某向刘某、马某某借款共计人民币510万元，其中人民币**8万元用于归还孙某某、庄某的投资款，上述还款虽不是用于公司资金周转，但案件证据不足以证实被不起诉人李某某同陈某具有非法占有刘某、马某某款项的主观故意：一是公司先前有投资理财且款项收回的情况，被不起诉人李某某同陈某对投资款收回具有可期待性。二是吴某系中国********支公司总经理，基于**公司的规模，且系**有限公司总经理邵某介绍的业务，被不起诉人李某某同陈某对投资的款项具有合理的信赖。三是被不起诉人李某某同陈某向吴某指定的账户转账时，在案证据不足以证实二人主观明知吴某并未将相关款项用于在**投资；二人向刘某、马某某借款偿还孙某某、庄某投资款时，在案证据亦不足以证实二人主观明知在**的投资款及收益确已无法收回。综上认为，被不起诉人李某某不符合起诉条件，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2019年10月30日