不起诉决定书（朱某甲诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

不起诉决定书

渝北检刑不诉〔2020〕Z533号

被不起诉人朱某甲（绰号老朱），男，1991年**月**日出生，身份证号码3504211991********，汉族，中专文化程度，无业，出生地福建省明溪县，住福建省明溪县**镇**路**号**梯**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日由重庆市公安局渝北区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局渝北区分局侦查终结，以被不起诉人朱某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月2日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2020年4月16日、6月28日退回重庆市公安局渝北区分局补充侦查，该分局于2020年5月13日、7月27日补充侦查完毕移送起诉。因案情复杂，本院于2020年4月3日、6月14日两次延长审查起诉期限15日。

经本院依法审查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案处理）等人为了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租赁新城国际、东源国际、金港国际娱乐城等地的房屋设置窝点，利用互联网架设以赌博为名的诈骗平台，招募孙某某、李某乙、林某乙、许某某、朱某乙、吴某甲、叶某某、蒋某某、林某丙（均另案处理）等人员为前、后台人员，由前台人员负责手机刷机、虚拟账号的购买、引导被害人上下分充值等，且与后台人员对接，核对被害人转账金额，修改网站开奖结果，与下级“代理”控制的人员对接修改被害人银行卡账号等。后台人员负责统计被害人的充值、转款的情况，与前台人员及“代理”对接，收取被害人转款，为被害人充值、提现，为该诈骗集团流转赃款、联系维护网站的开发运行等。同时，白某某等人先后发展邱某某、孙某某、王某甲、陈某甲、汤某某、吴某乙、陈某乙（均另案处理）等下级“代理”，约定分赃比例，为下级 “代理”提供电脑、手机、微信号等实施网络诈骗的工具，并安排丁某某（另案处理）等人对骗取的资金进行管理，与各代理结算，下发赃款等。下级“代理”各自招募人员为 “键盘手”，设组长对“键盘手”分组管理，制定内部奖惩制度，规定目标业绩，统一食宿、乘车、上下班等。为了保证网络诈骗平台、网站的正常运行，还邀约厦门**科技服务有限公司法定代表人林某丁（另案处理），为该诈骗集团设置的网络平台进行维护、服务器托管、更改域名等。随后，上述人员在统一的地点，由前台人员为手机刷机，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交软件上注册账号，由各“代理”控制的“键盘手”以虚假的姓名、照片，在前述社交软件上交友，通过微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利宝”、“华联金融”等平台为被害人赚钱为由，让被害人在指定的平台上扫二维码充值，参与虚假的网络赌博。随后，下级“代理”控制的人员与后台人员联系，使被害人先期盈利，引诱被害人继续加大资金投入后，通过前、后台的对接和控制，使被害人不能提现，并以被害人卡号异常、账户被冻结、需再交纳保证金等理由，骗取被害人继续向该犯罪集团提供的账户内注入资金，并将被害人投入的大量钱财非法占有（所谓“杀猪盘”）。最后，该犯罪集团内各级按比例分赃，共同针对中国国内的公民实施诈骗行为。

2019年2月，邱某某（另案处理）在柬埔寨西哈努克新城国际、东源国际成立F组，同年6月，F组分为F1组和F2组。之后，被不起诉人朱某甲加入该组织，先担任F组键盘手，之后转做F组后勤和司机。现查明，被不起诉人朱某甲担任键盘手期间个人未骗得财物，在做后勤和司机期间F组诈骗金额为7,805,745元。

2019年8月14日，被不起诉人朱某甲被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.接受刑事案件登记表、到案经过、出入境记录、微信转账记录、支付宝转账记录等书证；

2.证人邱某某、王某乙、黄某某、戴某某、王某丙等的证言；

3.被害人项某某、孟某某、谢某某等的陈述；

4.被不起诉人朱某甲的供述和辩解；

5.重庆市公安局渝北区分局物证鉴定所检验报告、审计报告；

6.辨认笔录等。

本院认为，被不起诉人朱某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但其系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有到案后如实供述自己犯罪事实并自愿认罪认罚的量刑情节，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对朱某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向重庆市渝北区人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向重庆市渝北区人民法院提起自诉。

重庆市渝北区人民检察院

2020年8月24日

附件：  

1.《中华人民共和国刑法》

第三十七条　对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十七条 被不起诉人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。

对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。

人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。