不起诉决定书（曾某某组织、领导传销活动罪)_宜宾市翠屏区人民检察院

宜宾市翠屏区人民检察院

不起诉决定书

翠检诉刑不诉〔2020〕16号

被不起诉人曾某某，女，1959年**月**日出生，公民身份号码5125011959********，汉族，宜宾市翠屏区人，高中文化，**省**公司退休职工，住宜宾市翠屏区**路**号**单元**楼**号。因本案，于2015年5月25日被宜宾市公安局翠屏区分局刑事拘留，经本院批准，于2017年6月23日被依法逮捕。经本院决定，2017年11月28日被取保候审。

本案由宜宾市公安局翠屏区分局侦查终结，以被不起诉人曾某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年8月18日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2014年4月，司某某、张某甲、徐某某、董某某（均另处）一起到泰国普吉岛监狱会见服刑人员张某乙，在张某乙的教授下，司某某找到软件高手康某某（另处），由康某某设计了云数贸“五化联盟”进行网络传销。“五化联盟”以500元1单，注册1个账号，1000元可注册3个账号，每五化联个身份证号最多可注册3个账号。加入“五化联盟”成为会员后，会员则可分为初、中、高三个级别。同时“五化联盟”平台内设有一个虚拟股票软件，另还设定了电子币、报单币、云币三种虚拟货币，电子币可以转报单币和云币。实行双轨制（分A区、B区）呈金字塔向下发展会员，并依据发展会员人数来获得相应奖励。在“五化联盟”的电子股中，最初宣称是以500元注册1单会员的同时获得“五化联盟”5000股（0.1元每股）的股权，会员可以获得股权价格上涨的收益。“五化联盟”主要是在网络上建立微信群进行宣传和发展会员。

2016年5月下旬，被不起诉人曾某某在沈某某、李某甲（二人已判）的宣传和推荐下，按照“五化联盟”的规定，通过微信转账方式向李某某转账1000元，注册成为“五化联盟”会员，会员号zx****、zx****、zx****三个账号，其中账号zx****是zx****下线，zx****是单独支线。随后，不起诉人曾某某又发展了粱某某、陈某某、袁某某、张某乙、李某乙等下线会员。2016年12月23日，四川省丹棱县公安局接群众举报后立案侦查，并在河南省郑州市涉案人员中提取到传销案相关电子数据。2017年5月25日，民警在宜宾市翠屏区青皮树街将被不起诉人曾某某抓获。被不起诉人曾某某归案后如实供述了犯罪事实。

经对该传销案电子数据进行依法鉴定：被不起诉人曾某某zx126888账号下线共有21个层级，会员数共776人；zx****账号下无会员。

本院认为，犯罪嫌疑人曾某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，具有从犯、坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、三十七条、六十七条第三款的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对曾某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向宜宾市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向宜宾市翠屏区人民法院提起自诉。

                                                                                                   2020年4月9日