山东省菏泽经济开发区人民检察院
不起诉决定书
菏开检刑不诉〔2020〕16号
被不起诉人智某某，女，****年**月**日出生，公民身份证号码3729******，汉族，大学文化程度，户籍所在地山东省菏泽市郓城县，菏泽市**，住菏泽**。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经菏泽市公安局开发区分局决定，于2017年7月28日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留；于2017年9月1日被菏泽市公安局开发区分局取保候审；于2020年6月3日被菏泽市公安局开发区分局监视居住。
本案由菏泽市公安局开发区分局侦查终结，以被不起诉人智某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月31日向本院移送审查起诉。其间，因事实不清，证据不足退回补充侦查一次，于2020年10月14日再次移送审查起诉。
经本院依法审查查明：
“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”，简称“善心汇”）于2016年5月28日正式运营互助模式加级差模式会型传销模式，该模式该系统规定，新加入会员要花费300元购买善种子激活帐号，才能成为系统会员，即变相收取会员费。被不起诉人智某某的上线李某某（已判刑）于2017年1月19日注册成立“菏泽**”，通过微信朋友圈发布“善心汇”相关简介及链接或向亲朋好友当面介绍等方式积极发展下线会员，其下线会员为获利又不断发展下线会员。被不起诉人智某某为李某某提供用于注册zgr0909善心汇会员的其身份信息和用于资金往来的其名下银行卡，以及为实际操作涉案资金往来并发展赵某为其下线，其在操作中未获利。截止案发时，智某某名下zgr0909账户情况：该账户于2016年6月24日创建，经依法鉴定，其在善心汇整个会员网络中处于第9层，下级网络24层，2.8405个会员账户。
本院认为，智某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为， 具有从犯、认罪认罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对智某某不起诉。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
菏泽经济开发区人民检察院
2020年10月14日
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