不起诉决定书（方某甲组织、领导传销活动案)_贵州省兴义市人民检察院

贵州省兴义市人民检察院

不起诉决定书

义检公诉刑不诉〔2019〕400号

被不起诉人方某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份号码5223221982********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地贵州省兴仁县，住兴仁县**村**组**号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2018年8月24日被兴义市公安局刑事拘留，本院于2018年9月7日决定对其不批准逮捕，兴义市公安局于9月8日将其释放，并办理取保候审，本院于2018年11月9日继续对其取保候审。

本案由兴义市公安局侦查终结，以被不起诉人方某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月7日向本院移送审查起诉。本院因为事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查两次（2018年12月21日、2019年3月8日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限三次（2018年12月7日至12月22日、2019年2月21日至3月8日、2019年5月8日至5月23日）。

兴义市公安局移送审查起诉认定：2017年12月至2018年6月期间，被不起诉人方某甲和甄某某、杜某某、许某某、叶某某、方某乙、卜某某等人以销售深圳**实业发展有限公司生物基动力醇（原贵州**能源科技有限公司）为名，要求参与者缴纳2980元成为会员后，发展下线会员，根据其设立的多个会员层级及高额返利标准获取公司返利，下线人数达60余人。

甄某某与杜某某相识后，多次向杜某某宣传成为深圳**实业发展有限公司生物基动力醇会员的好处，引诱杜某某加入深圳**实业发展有限公司，杜某某交纳入门费获得加入资格后，又发展许某某、卜某某等人加入，甄某某、杜某某、许某某、卜某某等人以许某某位于兴义市**街道办事处**街后金州欢乐谷旁的黔西南**装饰工程有限公司为经营场所，组织下线会员或发展新会员学习、开会，由甄某某、杜某某、许某某对深圳**实业发展有限公司的经营模式进行宣传；卜某某发展方某甲、方某乙加入之后，方某甲、方某乙、叶某某等人在兴仁县设立生物基动力醇销售点，由方某甲、方某乙、叶某某对深圳**实业发展有限公司的经营模式进行宣传。

甄某某、杜某某等7名犯罪嫌疑人加入深圳**实业发展有限公司成为会员后，多次组织下线人员对深圳**实业发展有限公司的经营模式进行宣传，引诱和发展新会员加入，从事传销违法犯罪活动，甄某某、杜某某等人已达组长级别以上。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为兴义市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对方某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

兴义市人民检察院

 2019年5月21日