不起诉决定书（戚某某非法经营案)_湖南省资兴市人民检察院

湖南省资兴市人民检察院

不起诉决定书

资检刑检刑不诉〔2020〕63号

被不起诉人戚某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3703021982********，汉族，大专文化，山东省淄博市**有限公司销售员，户籍所在地山东省淄博市张店区**路**号楼，现住山东省淄博市张店区**楼**单元**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月21日被资兴市公安局刑事拘留，同年10月28日经我院批准，于次日被资兴市公安局逮捕。同年11月20日，被我院取保候审。2020年5月22日，被我院再次取保候审。

本案由资兴市公安局侦查终结，以被不起诉人戚某某涉嫌非法经营罪于2019年11月1日向我院移送审查起诉。

经依法审查查明：2016年左右，被不起诉人戚某某经其同学魏某某同意，与其朋友刘某某、高某某、许某某等人共同使用魏某某在香港注册的****公司账户，用于接收国外客户的美元货款。被不起诉人戚某某的朋友曹某某（另案处理）得知其有美元，便提出与其兑换美元，戚某某同意了。2017年1月至2018年5月22日,曹某某向戚某某的账户转账人民币共计906.093814万元，戚某某将自己公司及刘某某、高某某、许某某等人的公司收到的150万元左右的美元通过****公司账户转账至曹某某指定的境外账户，双方完成交易。其中戚某某将本人公司收到的美元货款兑换了300万元左右的人民币，将刘某某、高某某、许某某等人的公司收到的美元货款兑换了600万元左右的人民币。戚某某将曹某某转账的906.093814万元人民币从中扣除1万多元手续费后，将剩余的钱转账到刘某某、高某某、许某某等人账户。

案发后，戚某某主动投案，如实供述了上述事实，资兴市公安局扣押其人民币20万元。

认定上述事实的证据如下：1.接报案登记表、抓获经过、立案决定书、银行交易流水单、扣押决定书、户籍资料等书证；2.证人曹某某、高某某等人证言；3.被不起诉人戚某某供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被不起诉人戚某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，戚某某违反国家对外汇的管理规定，在国家指定的银行和交易中心外兑换美元，实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)款规定的行为，涉嫌非法经营罪，但犯罪情节轻微，且认罪、认罚、签署具结书，具有自首；退缴赃款；初犯、偶犯等情节。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免于处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对戚某某不起诉。

对本案扣押款项建议公安机关依法处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

湖南省资兴市人民检察院　　

2020年7月6日