不起诉决定书（徐某某诈骗案)_浙江省临海市人民检察院

浙江省临海市人民检察院

不起诉决定书

临检一部刑不诉〔2021〕320号

被不起诉人徐某某，绰号“八戒”，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3310821993********，汉族，高中文化，农民，住浙江省临海市**镇**村**号。因本案，于2020年8月28日被临海市公安局刑事拘留；因本院不批准逮捕，于2020年9月29日被临海市公安局取保候审。

本案由临海市公安局侦查终结，以被不起诉人徐某某涉嫌诈骗罪，于2020年11月25日向移送本院审查起诉。本院于2020年12月25日退回临海市公安局补充侦查，临海市公安局于2021年1月25日补充侦查结束，再次移送本院起诉。

临海市公安局移送审查起诉认定：2015年6月至2017年，钱某某（已判）伙同王某某（已死亡）等人在浙江省临海市**街道**路**号**楼成立台州**资产管理有限公司（以下简称“**公司”），专业针对借款人进行放贷，招聘被不起诉人徐某某、周某甲（另案）以及程某某、吴某某、章某某、蒋某某、毛某某（均已判）、黄某甲（不诉）等人为公司员工。该公司组成较为严密稳定的犯罪组织，以非法占有为目的，利用小广告、业务员物色借款人，采取收取服务费、家访费、砍头息、虚高金额等方式对借款人进行放贷。对未及时还款的借款人，到法院隐瞒借款人有部分还款事实并以虚高金额进行诉讼，牟取非法利益，在临海城区等地有预谋、有组织地多次实施“套路贷”诈骗犯罪，系犯罪集团。期间通过隐瞒收取“砍头息”和还款事实等手段共向约160名借款人实施诈骗犯罪，诈骗金额既遂人民币47万余元，未遂人民币17万余元。被不起诉人徐某某于2016年三、四月份开始在**公司担任业务员两个月，负责介绍客户到公司借款，每月工资人民币2500元，介绍一人成功借款可获提成人民币100元。被不起诉人徐某某共介绍了50余名客户，系犯罪集团一般成员。经被不起诉人徐某某介绍的客户，后被**公司起诉至法院的违法犯罪事实如下：1、2016年6月29日，被不起诉人徐某某介绍杨某某向**公司借款6000元，**公司当场扣除300元手续费，杨某某还款了18期（5400元）后被吴某某以6000元起诉至法院。2、2016年11月21日，被不起诉人徐某某介绍陈某甲向**公司借款6000元，**公司当场扣除手续费300元，期间陈某甲还款了12期（共3600元）后被吴某某以9000元起诉至法院。3、2016年12月1日，被不起诉人徐某某介陈某乙向**公司借款10000元，**公司当场扣除500元手续费，期间陈某乙归还了一万二千余元，但还是被吴某某以10000元起诉至法院。4、2017年1月9日，被不起诉人徐某某介绍周某乙向**公司借款10000元，**公司扣除500元手续费，期间周某乙归还了13期（共6500元）后被吴某某以15000元起诉至法院。5、2016年10月18日，被不起诉人徐某某介绍汪某某向**公司借款6000元，**公司扣除了300元手续费，期间汪某某归还了8期（共2400元）后被吴某某以6000元起诉至法院。6、2016年4月27日，被不起诉人徐某某介绍黄某乙向**公司借款6000元，**公司扣除了300元手续费，期间黄某乙归还了8期（共2400元）后被毛某某以6000元起诉至法院。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为临海市公安局认定被不起诉人徐某某介绍的借款人被**公司隐瞒还款事实并以虚高金额起诉至法院的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对徐某某不起诉。

被不起诉人徐某某的违法所得人民币10500元由本院予以没收。

临海市人民检察院

2021年3月2日