不起诉决定书（张某甲诈骗案)_葫芦岛市龙港区人民检察院

葫芦岛市龙港区人民检察院

不起诉决定书

葫龙检公刑不诉〔2020〕19号

被不起诉人张某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码1201011981********，汉族，大学文化，盛京银行**，户籍所在地天津市和平区，住天津市西青区**镇**号楼**门**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日被葫芦岛市公安局龙港分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日经葫芦岛市龙港区人民检察院批准，被葫芦岛市公安局龙港分局逮捕。

辩护人李常永、吕秋萍，天津行通律师事务所律师。

本案由葫芦岛市公安局龙港分局侦查终结，以被不起诉人张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月20日向移送本院审查起诉。本院于2020年3月4日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报；本院于2020年4月28日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月27日补查重报。本院于2020年2月21日延长审查起诉期限。

葫芦岛市公安局龙港分局移送审查起诉认定：2018年年初，犯罪嫌疑人孙某某、杨某某、吕某某、张某甲预谋后，由张某甲投资，通过香港“**”公司搭建虚假境外外汇投资平台，名为“**”。而后孙某某招揽李某某、车某某、孙某某在天津市南开区**道**阳光花园**号楼**室内，运行操控平台。该平台由孙某某、李某某、杨某某冒充投资老师，利用YY群进行带单，诱骗客户进行外汇投资。但客户所投资金并未流入正规的“流动性供应商”，而是进入专门提供洗钱功能的第三方支付平台。在部分客户盈利后要求“出金”(客户从该平台提现）时，孙某某等人依据出金金额及实际情况伙同杨某某、李某某、车某某、孙某某编造各种理由拒绝为客户提现。迫使客户只能继续投资，最终导致客户资金全部或部分亏损。孙某某等人以此种方法多次非法获利，在客户因提现等问题投诉时，由孙某某冒充境外服务器客服回复客户投诉并以各种理由推脱。被害人张某乙于2018年4月至2019年7月间，在龙港区**家园家中，通过上述外汇投资平台网站www.eff***fx****,投资共计二百二十余万元，投资期间张某乙多次要求提现被孙某某等人拒绝，导致张某乙投入资金全部被孙某某等人骗走。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为葫芦岛市公安局龙港分局认定的张某甲参与预谋诈骗、实施诈骗的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对张某甲不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向葫芦岛市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向葫芦岛市龙港区人民法院提起自诉。

    葫芦岛市龙港区人民检察院

2020年6月18日