不起诉决定书（张某某诈骗案）_贵州省兴义市人民检察院

贵州省兴义市人民检察院

不起诉决定书

义检公诉刑不诉〔2020〕Z121号

被不起诉人张某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码5221291986********，汉族，大学专科文化，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，系深圳**服务有限公司**部**，住贵州省**区**桥**楼**号，因涉嫌诈骗罪于2019年11月18日被兴义市公安局刑事拘留，同年12月23日经本院审查以事实不清、证据不足不批准逮捕，同日兴义市公安局变更其强制措施为取保候审，并于同日释放，本院于2020年2月10日继续对其取保候审。

辩护人朱某甲，贵州**律师事务所律师。

本案由兴义市公安局侦查终结，以被不起诉人张某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，于2020年1月10日向移送本院审查起诉。其间，因事实不清、证据不足，本院退回侦查机关补充侦查两次（2020年2月25日至3月25日、2020年5月10日至6月10日）；因案情复杂，本院延长审查起诉期限三次（自2020年2月11日至2月25日；自2020年4月26日至5月10日；自2020年7月11日至7月25日）

兴义市公安局移送审查起诉认定：

2012年5月4日，吴某甲、李某甲合伙成立深圳**金融信息服务有限公司（以下简称“*甲公司”）；2013年11月19日，以“*甲公司”为唯一股东投资成立深圳**金融服务有限公司(以下简称“*乙公司”）；2016年9月29日，以“*甲公司”为唯一股东投资成立深圳**商务咨询有限公司（以下简称“*丙公司”）。在未取得相关部门的批准、且无贷款资质的情况下，上述公司以非法占有为目的，打着商务信息咨询公司的幌子，假借民间借贷之名从事车辆抵押贷款业务，通过“放款快、不押车、低利率”等虚假的信息宣传诱骗被害人借款；存在收取“砍头息”、“制造资金走账流水”、“虚增债务”、“虚假诉讼”等手段。与被害人签订单方空白合同、协议，设置“陷阱”，不准客户拍照、复印和持有合同，对合同中出现逾期的后果不履行告知义务，待被害人逾期后，冒用施某甲的名义将债权转让给**国际融资租赁有限公司（以下简称“*丁公司”），后“*丁公司”以债权人的身份拖走被害人车辆，并对被害人提起虚假诉讼。从而形成了由“*甲公司”实际操作、“*丙公司”负责办理贷款手续、“*乙公司”负责放贷、“*甲公司”负责收款催款、“*丁公司”负责收车、提起虚假诉讼的多个公司分工协作的“套路贷”犯罪组织。

2015年6月份，被不起诉人张某某进入深圳**金融服务有限公司工作，于2018年年初被任**部**，在明知*丙公司不具备放贷资质，且通过隐瞒真相，向借款当事人作虚假宣传，诱骗借款人当事人签订单方借款合同，车辆抵押合同等协议资料，通过虚假银行流水，骗取受害人GPS安装费、评估费、服务费、利息等费用实施诈骗犯罪活动的前提下，仍然积极组织贵州省内“*丙公司兴义分公司”、“*丙公司贵阳分公司”、“*丙公司遵义分公司”等分公司的风控专员对被害人的车辆进行评估、安装GPS，以及带引被害人签订单方合同。公安机关共指控张某某涉嫌23桩诈骗罪、21桩虚假诉讼罪及1桩敲诈勒索罪和1桩寻衅滋事罪，具体单桩犯罪事实不再一一罗列。

经本院审查并退回公安机关补充调查，本院仍然认为兴义市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对张某某不起诉。

查封、扣押、冻结的涉案款物处理情况：公安机关依法扣押张某某的苹果牌手机一部，虽然本案现有证据不足以证实张某某的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪及虚假诉讼罪，但本案证据证实张某某在本案中任深圳**服务有限公司贵州省**部**，并使用手机APP参与公司的管理，其使用的手机为本案的物证，手机内的相关数据，与本案相关联，故将该手机随案移送兴义市人民法院处理。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向黔西南布依族苗族自治州人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向兴义市人民法院提起自诉。

贵州省兴义市人民检察院
2020年7月21日