不起诉决定书
被不起诉人张某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3709821990********，汉族，初中文化，无业，山东省新泰市人，现住山东省新泰市**乡**村**号。因犯盗窃罪，于2009年11月23日被山东省新泰市淄川区人民法院判处有期徒刑一年十个月。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月5日被沅陵县公安局刑事拘留，同年8月8日被沅陵县公安局变更强制措施为取保候审。
辩护人叶叙华，湖南天宇律师事务所律师。
本案由沅陵县公安局侦查终结，以被不起诉人张某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日向本院移送审查起诉。其间，分别于2019年9月7日、2020年1月5日两次延长审查起诉期限半个月；分别于2019年9月16日、11月4日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月16日、12月4日补查重报。
沅陵县公安局移送审查起诉认定：
2018年年初，朱某某（另案处理）、凌某某（另案处理）、肖某某（另案处理）、彭某某（另案处理）、王某某（另案处理）等人商议准备利用伪基站发送钓鱼网站链接实施电信诈骗。凌某某、肖某某、彭某某共同出资购买诈骗设备，王某某负责取款，朱某某提供作案用银行卡。2018年5月2日，王某某用朱某某提供的银行卡将凌某某、肖某某、彭某某实施诈骗转移过来的资金在邵东县ATM机取现。2016年至2018年，夏某某（另案处理）、顾某某（另案处理）、张某某一起售卖银行卡，搞“黑吃黑”（夏某某负责办卡卖卡，顾某某负责操作手机、公众号，张某某负责售卖银行卡）获利。据张某某描述：2017年年底，张某某将顾某某自已办理的一张浦发银行卡，一张工商银行卡售卖出去；2018年4月张某某将顾某某自已办理的一张平安银行卡售卖出去；另据顾某某、夏某某供述2018年5月，张某某帮顾某某将夏某某办理的一张建设银行卡（该卡被王某某用于诈骗取款）出售，顾某某用手机提前绑定该银行卡的公众号，后顾某某发现通过张某某售卖出去的建设银行卡进帐4万元，顾某某通知夏某某去银行将银行卡挂失把钱取出来，顾某某分得2万元，夏某某分得2万元；另据张某某、顾某某供述2017年11月至12月，顾某某卖掉的浦发银行进帐12.6万，顾某某挂失后，黑吃黑，分给张某某4万元；2018年2月，顾某某将夏某某办的银行卡售卖出去“黑吃黑”得2.4万元，张某某分得0.8万元；2018年4月，顾某某将售卖出去的平安银行卡“黑吃黑”得1.3万元，张某某分得0.6万元。张某某“黑吃黑”获利5.4万元;2019年1月14日，沅陵县人民法院依法判处彭某某、肖某某有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元，判处凌某某有期徒刑一年两个月，缓刑二年，并处罚金一万元，判处王某某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元，判处顾某某有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，判处夏某某有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为沅陵县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。一、虽然顾某某、夏某某与张某某均证实三人共谋通过“黑吃黑”的方式骗取他人财物，并约定由张某某售卖诈骗所使用的银行卡，本案还有顾某某通过支付宝给张某某转账8000元的银行流水记录，但张某某仅承认参与前三次的诈骗行为，并累计分得5.4万元，因经过补充侦查无法找到被害人来证实所供述的诈骗事实，不符合起诉条件。二、虽有夏某某、顾某某证实其骗取凌某某4万元钱时所使用的建设银行卡是张某某卖出去的，但张某某否认并没有卖过建设银行卡，经补充侦查后也无法查明凌某某利用“钓鱼网站”骗钱所使用的建设银行卡具体来源情况，即无法查明具体是从谁手中购买，故无法排除合理怀疑，不符合起诉条件，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对张某某不起诉。
公安机关扣押的涉案款物依法予以处理。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向怀化市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向沅陵县人民法院提起自诉。
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