不起诉决定书（张某某合同诈骗案）_浙江省湖州市吴某某人民检察院

浙江省湖州市吴某某人民检察院

不起诉决定书

吴检一部刑不诉〔2019〕429号

被不起诉单位安徽**有限公司，法定代表人朱某某。

被不起诉人张某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3411271977********，汉族，文化程度高中，户籍所在地安徽省****号，现住安徽省合肥市**幢**室。因本案于2017年10月26日被湖州市公安局刑事拘留，同年12月1日被湖州市人民检察院决定不批准逮捕，12月2日被湖州市公安局决定指定居所监视居住，2018年1月10日被湖州市人民检察院决定不批准逮捕，2018年2月9日被湖州市公安局决定取保候审，2019年2月9日被本院决定取保候审。

本案由湖州市公安局侦查终结，以被不起诉单位安徽**有限公司、被不起诉人张某某涉嫌合同诈骗罪，于2018年12月3日向湖州市人民检察院移送审查起诉，湖州市人民检察院于同年１２月５日告知犯罪嫌疑单位、嫌疑人有权委托辩护人，并于2018年12月13日移交本院审查办理。本院受理后，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，期间退回补充侦查二次，延长审查期限三次。

湖州市公安局移送审查起诉认定：

2017年5月份至6月份，安徽**有限公司通过签订数十份、数百万元销售合同，销售乙二醇、苯乙烯等化工原料，收取5%-10%保证金的形式，先后骗取了湖州**有限公司（160850元）、浙江**有限公司（334750元）、杭州**有限公司（164750元）、温州**有限公司（163000元）、杭州**有限公司（169250元）、宁波**有限公司（322000元）、上海**有限公司（163250元）、上海**有限公司（159750元）、上海**有限公司（459000元）、江苏**有限公司（169500元）、江苏**有限公司（344500元）、江苏**有限公司（159750元）、安徽**有限公司（155750元）、浙江**有限公司（161000元）、太仓**有限公司（319000元）、常州**有限公司（166250元）、张家港**有限公司（161500元）、天津市**有限公司（165500元）、天津市太**有限公司（166250元）、上海**有限公司（326500元）等20家企业439.21万元的货款保证金后，全部没有按照合同发货，公司人去楼空。在7月初，江苏**有限公司、浙江**有限公司等10多家公司先后找到犯罪嫌疑人要求及时交货，张某某口头答应有2000吨货物马上到港，可以交货。但是在7月14日、7月17日，张某某指使公司出纳兼单证丁某某分二次将公司最后库存在张家港**有限公司的2000吨乙二醇现货销售给上海**有限公司，得款1489万余元。之后指使妻子朱某某将该款项归还个人借款或高利贷。经查，自2017年7月14日至26日，安徽**有限公司在合同到期之前，将巨额资金1200余万元转入朱某某、杨某某、王某某、谢某某、束某某等个人账户进行隐匿或偿还高利贷。至此，安徽**有限公司已经没有任何存货。

同时，在合同到期前（7月2日开始），犯罪嫌疑人张某某将其尚未抵押给他人的位于合肥、张家港、南通的房屋，宝马、保时捷汽车全部转移到亲戚、朋友名下进行藏匿。

同年8月，安徽省合肥市相关法院受理安徽晶竹新材料有限公司为被告的诉讼案件金额6000余万元。

安徽晶竹新材料有限公司自2011年成立以来，经营状况持续亏损，在2013-2014年亏损上千万元，除2015年稍有盈利外，2016年、2017年继续亏损数千万元。截止今年6月份，公司已经严重资不抵债，根本无法继续承受亏损。从6月份开始，公司密集向社会借高利贷来维持公司运转。公司已经没有自有资金来履行合同。

同时，犯罪嫌疑人张某某通过多收保证金、骗取银行信用证，放大交易金额进行变现转移财产。安徽**有限公司在6月27、28日，7月11日在合肥广发银行相继开出信用证（236万多美元）向香港**公司、香港**公司、**公司购买了近3000吨乙二醇。之后，犯罪嫌疑人张**马上销售给上海**有限公司变现1489万余元用于归还借款或高利贷。目前合肥广发银行的这三笔新增信用证已经全部逾期由银行垫付，使得诈骗金额进一步扩大。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为湖州市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，现有证据尚不足以证明嫌疑单位安徽**有限公司、张某某具有合同诈骗犯罪的主观故意，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对安徽**有限公司、张某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向湖州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向湖州市吴某某人民法院提起自诉。

2019年11月19日