不起诉决定书（张某某合同诈骗、挪用资金案)_浙江省杭州市上城区人民检察院

浙江省杭州市上城区人民检察院

不 起 诉 决 定 书

上检公诉刑不诉〔2019〕69号

被不起诉人张某某，女，1976年**月**日出生，身份证号码3307251976********，汉族，大专文化程度，原系杭州**有限公司实际控制人，户籍所在地浙江省义乌市**街道**路**号，现暂住浙江省义乌市**花园**区**幢**室。2017年12月6日因本案被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，2018年1月5日被变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2019年1月4日再次被取保候审。

本案由杭州市公安局上城区分局侦查终结，以被不起诉人张某某涉嫌合同诈骗、挪用资金罪，于2019年1月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。期间三次依法延长审查起诉期限十五日，退回公安机关补充侦查两次，公安机关于2019年5月27日再次将本案移送审查起诉。

杭州市公安局上城区分局移送审查起诉认定：被不起诉人张某某系杭州**有限公司（以下简称**公司）实际控制人，该公司开发有**公寓楼盘项目。2010年11月22日，被不起诉人张某某以非法占有为目的，向被害人吴某某虚构**公寓**幢**单元**室房产手续未全暂时无法出售的事实，并对吴某某虚假保证后续会向其出售该房产，从而骗得吴某某与**公司签订房屋买卖合同。当天，吴某某即向**公司对公账户支付购房款人民币575万元。事后，被不起诉人张某某未向吴某某交付房屋，也未归还上述购房款，仅在2013年12月经吴某某多次交涉后退还人民币100万元，其余款项至案发前仍拒不归还。另查明，被不起诉人张某某将上述购房款中的人民币400万元从**公司对公账户转入自己个人账户内，实际用于归还其先前所欠他人的债务和个人消费等。

经本院审查，认为杭州市公安局上城区分局认定的犯罪事实不清、证据不足。被不起诉人张某某确有虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，但现有证据不足以认定其对涉案购房款具有非法占有目的；另现有证据不足以排除**公司与被不起诉人张某某人格混同的可能性，不足以认定张某某挪用资金行为已达到刑事追究的法定程度，本案不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款之规定，决定对张某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到决定书后七日以内向本院申诉。

被害人、被害单位如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向杭州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向杭州市上城区人民法院提起自诉。

浙江省杭州市上城区人民检察院

                           二○一九年十月十七日