不起诉决定书（幸某甲洗钱案）_浙江省温州市瓯海区人民检察院

浙江省温州市瓯海区人民检察院

不起诉决定书

瓯检公诉刑不诉〔2020〕767号

被不起诉人幸某甲（绰号“燕企业”），男，1986年**月**日出生，公民身份号码5001011986********，汉族，初中文化程度，户籍所在地重庆市万州区**镇**村**组**号。因犯贩卖毒品罪，于2008年2月15日被温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑六个月，同年5月13日刑满释放。因吸毒，于2011年3月4日被温州市鹿城区公安分局决定行政拘留五日。因涉嫌洗钱罪，于2019年8月12日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留；于同年9月5日被温州市公安局瓯海区分局取保候审；同年10月11日经本院决定，被再次取保候审。

辩护人张小微，重庆蛟毕律师事务所律师。

本案由温州市公安局瓯海区分局侦查终结，以被不起诉人幸某甲涉嫌洗钱罪，于2019年10月11日向移送本院审查起诉。其间，退回补充侦查一次（自2019年11月6日至12月5日）。

温州市公安局瓯海区分局移送审查起诉认定：2018年，程某某通过被不起诉人幸某甲认识谭某某，后谭某某向程某某提供一张户名为幸某乙（已判决）的中国农业银行卡（卡号：62284804784********）使用。同年10月开始，程某某伙同王某某、彭某某（均已判决）在浙江省温州市龙湾区等地贩卖毒品海洛因，并利用幸某乙的农行卡收取包括瓯海辖区内支付的毒资，后谭某某、幸某乙等人帮助取现，并收取好处费。经统计，2018年10月中旬以来，程某某使用该农行卡接受毒赃30余万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为温州市公安局瓯海区分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对幸某甲不起诉。

温州市瓯海区人民检察院

2020年7月6日