辽宁省沈阳市沈河区人民检察院
不起诉决定书
沈河检刑检刑不诉〔2020〕122号
被不起诉人陶某某，男，19**年3月14日出生于辽宁省沈阳市，公民身份号码210104************，汉族，高中文化程度，系沈阳**仓储物流有限公司实际控制人、股东，住辽宁省沈阳市皇姑区黑龙江街**号*-*-*。因涉嫌骗取贷款罪于2014年6月30日被沈阳市公安局取保候审，2015年6月29日被沈阳市公安局监视居住；2015年12月16日被沈阳市沈河区人民检察院取保候审，2018年4月10日被沈阳市沈河区人民检察院监视居住；2019年6月29日被沈阳市沈河区人民法院逮捕,同年8月22日被沈阳市沈河区人民法院取保候审。
辩护人姜*，辽宁**律师事务所律师。
辩护人高**，北京**律师事务所律师。
本案由沈阳市公安局侦查终结，以被不起诉人陶某某涉嫌骗取贷款罪，于2015年11月17日向移送本院审查起诉。其间，退回补充侦查2次。
沈阳市公安局移送审查起诉认定：
2011年年末，被不起诉人陶某某受王*之托，帮助庄河市***商城老板筹措该商城的装修资金，向大连银行沈阳分行申请办理贷款事宜。在陶某某的授意下，王*通过互联网信息，以2万元的价格从尚**处购买空壳公司，即沈阳***科贸有限公司。为达到骗取贷款的目的，找代办公司通过非法手段，将沈阳***公司注册资本从100万元增资到1000万元，编造贷款用途，虚构沈阳***公司与沈阳**门业有限公司（法定代表人为王*）购销防盗门合同，伪造沈阳***公司财务报表及入库单，以沈阳***科贸有限公司为贷款主体，骗取大连银行沈阳分行的信任，取得沈阳***公司在大连银行沈阳分行的授信额度。后因作为贷款抵押物的庄河市***商城房屋产权已先期抵押给他人，不符合抵押贷款规定而未取得该笔贷款。
2012年5、6月间，被不起诉人陶某某找到辽宁一号名车广场有限公司另外2名股东刘**、彭*等人，称可以在大连银行申请办理贷款，并以位于沈阳市浑南SR新城的辽宁****广场有限公司8000余平米的门市房产作为抵押担保。被不起诉人陶某某以沈阳***科贸有限公司为贷款主体，利用前期提供给银行的虚假证明材料及授信额度，并伪造辽宁****广场有限公司房产的购房合同及发票，虚增房产价值，骗取房产评估单位出具评估报告，骗取大连银行沈阳分行的信任，致使大连银行沈阳分行于2012年6月8日向沈阳***科贸有限公司发放贷款1亿元人民币，贷款期限一年。被不起诉人陶某某利用其实际控制的沈阳***科贸有限公司、沈阳**门业有限公司、沈阳****物流等公司账户进行转款，将其中7100万元转入辽宁****有限公司的账户使用（有6023万元偿还**公司银行贷款）；将378万元转入沈阳**科技有限公司账户使用；将262万元转给抚顺市沈抚新区**配套产业园投资发展有限公司账户使用；在银行提取现金5笔，合计245万元；将2000万元转入刘**控制的辽宁****广场有限公司账户使用。此后，被不起诉人陶某某将其在辽宁****广场有限公司的购房款及拥有的股份全部转让，并与刘**达成偿还贷款书面协议。但被不起诉人陶某某及辽宁****广场有限公司均没有偿还该笔1亿元贷款，致使贷款逾期至今无法归还。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为沈阳市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对陶某某不起诉。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向沈阳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向沈阳市沈河区人民法院提起自诉。
沈阳市沈河区人民检察院
2020年11月6日
（院印）
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