不起诉决定书（存疑不起诉适用）（王某某）(公开版)_芜湖市三山区人民检察院

芜湖市三山区人民检察院

不起诉决定书

三检刑不诉〔2020〕43号

被不起诉人王某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码34020319**********，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市弋江区**中路*****花园**幢*单元***室，住所地同户籍所在地，因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，经芜湖市公安局三山分局决定，于2019年2月26日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，经芜湖市公安局三山分局决定，于2019年4月3日被芜湖市公安局三山分局取保候审。

本案由芜湖市公安局三山分局侦查终结，以被不起诉人王某某涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年4月2日向移送本院审查起诉。

期间，2020年5月15日一次退回公安机关补充侦查，2020年7月15日再次移送起诉；延长审查起诉期限一次（2020年5月3日至2020年5月17日）。

芜湖市公安局三山分局移送审查起诉认定：芜湖市安徽*****担保有限公司，由法人王某、邓某、王某某出资经营个人信用贷款，公司安排业务部郭某某、谢某某、姚某、程某某等人，采用散发贷款小广告、同行资源介绍、熟人介绍等方式，拉拢贷款客户上门办理贷款业务。在谢某某、郭某某等人收集个人相关材料后，交给邓某审核。邓某审核材料并向客户介绍贷款事项，利用客户急需要钱的迫切心理，要求客户缴纳多项不合理费用，并安排谢某某、郭某某等人让贷款客户签订虚假房屋租赁、虚假房屋买卖等多种虚假合同，虚增贷款额度，利用不利于贷款人的条件规定违约条款，并利用诱骗客户签订的虚假租赁、房屋买卖、汽车抵押等合同，要求客户按照合同规定的还款额还款。部分客户忌于签订的合同被迫按照合同还清高额贷款金额，部分客户无力偿还或违反公司逾期规定发生还款逾期。客户还款逾期后，由郭某某告知邓某，邓某随后将逾期客户信息告知王某，由王某安排公司贷后部催收人员周某某、姜某、杨某、姚某、吕某、李某等人，寻找贷款逾期客户，并采用威胁、恐吓、殴打、限制人身自由等方式，逼迫客户按照公司的合同进行还款，谋取暴利，周某某等部分催收人员，为非法获取私利，浑水摸鱼，私自将逾期客户催收所得部分钱款据为己有。此案件个案数较多，受害人较多。该案犯罪成员众多，具有一定的组织性，有领导、有组织、有计划地进行犯罪活动，具有一定的目的性，为实施多种犯罪而组建。具有一定的稳定性，组织纪律比较严密。芜湖市公安局三山分局在调查中，获取王某日常用于记录公司放贷借出及催收借款情况，该账目中明确记录王某某出资入股和退股情况。芜湖市公安局三山分局认为，王某某明确为该公司出资人，为王某等人管理经营贷款公司提供资金帮助，系该恶势力犯罪集团的经济基础，应当认定为该恶势力犯罪集团成员，且负有该恶势力犯罪集团主犯责任。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为芜湖市公安局三山分局认定的犯罪事实证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对王某某不起诉。

芜湖市三山区人民检察院

2020年9月4日