不起诉决定书（存疑不起诉适用）（李某乙寻衅滋事、虚报注册资本案）(公开版)_山西省霍州市人民检察院

山西省霍州市人民检察院

不起诉决定书

霍检刑刑不诉〔2020〕5号

被不起诉人李某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码1426221979********，汉族，专科文化，中共党员，翼城县**有限公司、**有限公司**，户籍所在地山西省临汾市翼城县，住翼城县**小区。因涉嫌虚报注册资本罪、寻衅滋事罪，于2019年4月18日被翼城县公安局刑事拘留；经翼城县检察院批准，于同年5月24日被翼城县公安局逮捕，11月21日被本院取保候审。

辩护人马某某，**律师事务所律师。

本案由翼城县公安局侦查终结，经临汾市人民检察院指定本院办理，以被不起诉人李某乙涉嫌虚报注册资本罪、寻衅滋事罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院分别于2019年10月17日、12月13日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月15日、2020年1月13日补查重报，本院于2020年2月13日延长审查起诉期限半个月。

翼城县公安局移送审查起诉认定：

1.2011年，被不起诉人李某乙在发起、登记、注册**公司时，按规定需向**部门提供验资报告，李某乙在太原市**事务所**公司出具的验资报告及相关资料，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额6000万元。

2.2013年初，廉某某经营的*甲公司因筹措资金向被不起诉人李某乙经营的*乙公司贷款1000万元，由李某丙经营的**矿业公司作为担保。2013年9月，廉某某在向小额贷款公司偿还400万元后，因无力偿还外出躲债。李某乙为追偿债务，从李某丙经营的**选矿厂中拉走原矿1909.09吨，精粉3914.69吨，拉运期间李某丙父亲在场参与过磅。后李某乙听说廉某某尚有矿粉被转移至**县**村，找李某甲帮忙，李某甲遂联系张某甲到现场查看，张某甲于案发当晚纠集贾某某等人到达现场，后李某乙电话与看管矿粉的李某丁成协议后，*丙公司**将存放在**村的精粉4276.37吨、焦炭154.39吨拉走，其间，张某甲等人对负责看管原料的续某某实施殴打，并将其他看管人员强行控制在该处一房屋内。之后李某乙还将**矿业公司过户到其表弟史某某名下。

3.被不起诉人李某乙在经营**有限公司期间，曾向李某甲借款300余万元，因公司效益下滑，到2015年李某乙仍未将李某甲欠款还清。2015年10月份左右，李某甲与李某乙协商，用*乙公司外借的贷款偿还李某甲300余万元。李某甲纠集张某甲、贾某某、桑某某、牛某某、覃某某等人成立“讨债队”，为公司讨要债务。2015年10月至2016年3月期间，张某甲、贾某某、桑某某、牛某某、覃某某等人以*乙公司**身份，依照李某乙向李某甲提供的“借款名单”，使用恐吓、尾随、拦截、滋扰等方式向聂某某、代某某、王某甲、李某戊、李某己、张某某、郭某某七名债务人或者担保人进行讨债，给受害人造成了大量的二次损失，严重破坏了当地的社会秩序。

经本院依法审查查明：

2011年，被不起诉人李某乙在发起、登记、注册**公司时，按规定需向**部门提供验资报告，李某乙在太原市**事务所**公司出具的验资报告及相关资料，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额6000万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、归案情况说明、借款合同、借款还本单、工商登记材料等；2.证人常某某、张某乙、王某乙等人的证言；3.被不起诉人李某乙及李某甲的供述与辩解4.辨认笔录等。

本院认为，被不起诉人李某乙犯虚报注册资本罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，但虚报注册资本罪法定最高刑为不满五年有期徒刑，且该案已经过五年，依照《中华人民共和国刑法》第八十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条的规定，犯罪已过追诉时效，决定对李某乙所犯虚报注册资本罪不起诉。

被不起诉人李某乙涉嫌寻衅滋事罪，经本院审查并二次退回补充侦查，本院仍然认为翼城县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。无法认定被不起诉人李某乙犯有寻衅滋事罪，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某乙涉嫌寻衅滋事罪不起诉。

2020年2月26日