不起诉决定书（存疑不起诉适用）（方某某）(公开版)_贵州省兴某市人民检察院

贵州省兴某市人民检察院

不起诉决定书

兴某检一部刑不诉〔2020〕Z53号

被不起诉人方某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3308241970********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省开化县**镇**村**号，现住浙江省杭州市西湖区**镇**幢**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被兴某市公安局刑事拘留；2020年9月2日经本院不批准逮捕，于同日被兴某市公安局取保候审；于2020年6月3日被本院取保候审。

本案由兴某市公安局侦查终结，以被不起诉人方某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月2日向本院移送审查起诉。其间，因案情复杂，2020年7月3日延长审查起诉期限一次;因事实不清、证据不足，于2020年7月17退回兴某市公安局补充侦查一次，兴某市公安局于2020年11月27日补充完毕移送起诉。

兴某市公安局移送审查起诉认定：

2019年1月28日，贵州金***投资有限公司（以下简称金***公司）与北京**管理有限公司的吴某签订直存贴息款操作协议，由吴某找客户到兴某市**银行存款，金***公司贴息给吴某。之后，吴某与曹某某商定，由曹某某负责找客户存款，吴某按存款数额的6%贴息给客户，付介绍费给曹某某。曹某某联系陈某某并付了3.5万元定金，陈某某、陈某经人找到了被不起诉人方某某，方某某联系李某某（不起诉）、李某，并支付李某某3.9万元定金。李某联系赵某到兴某市**银行存款200.1万元，并将存单经李某、方某某发给曹某某。陈某联系曹某某并提供了收贴息款的账户、承诺书。2019年1月31日，吴某将12万元贴息款转到陈某提供的账户，同年2月1日，赵某以未收到贴息款为由到银行取出存款时与曹某某发生纠纷报警，案发后，方某某退赔人民币10万元，公安民警将钱发还曹某某及金凤**公司。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为因多名中间介绍人未到案，兴某市公安局认定方某某以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，涉嫌诈骗罪的事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对方某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向贵州省黔西南州人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向贵州省兴某市人民法院提起自诉。

贵州省兴某市人民检察院

                                                  2020年12月9日