常德市鼎城区人民检察院
不起诉决定书
常鼎检刑一部刑不诉〔2020〕45号
被不起诉人张某甲，曾用名张某乙，男性，1996年**月**日出生，公民身份号码3715811996********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地山东省临清市，住临清市**花园**号楼**单元**室。因开设赌场罪，于2020年7月23日被常德市公安局直属分局刑事拘留，同年8月29日被该局取保候审。
辩护人：张孝天，湖南天思律师事务所律师。
本案由常德市公安局直属分局侦查终结，以被不起诉人张某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月10日向移送本院审查起诉。本院于2020年12月17日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年12月22日再次向本院移送审查起诉。
常德市公安局直属分局移送审查起诉认定：自2020年3月以来，犯罪嫌疑人张某甲委托杨彦浩、李瑞明两人找杨硕、王琰、康从岐、藏冬冬、藏喜虎、韩记岩等二十余人收集了60多张银行卡，提供给“名彩网”、“京彩网”赌博集团，用作“名彩网”、“京彩网”赌博集团的一级收付款账户，为赌博集团提供资金结算，数额巨大。2020年4月，张某甲发现其提供给“名彩网”、“京彩网”赌博集团的这些银行卡内有资金留存以后，又组织这些银行账户的开户人到银行办理挂失补卡手续，之后迅速的将这些银行卡内的资金全部提现，据为已有。经查，张某甲提现的非法资金的数额达79万余元。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为常德市公安局直属分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，理由如下：
1.被不起诉人张某甲收集60多张银行卡均未给办卡人报酬，是否是“非法持有”存疑。
2.张某甲的上线“王哥”未到案，现有证据无法推断张某甲明知上线“王哥”是用于信息网络犯罪活动，而为其提供多张银行卡用于资金结算。
3.张某甲取走银行卡内剩余的79万元时，是否主观上明知是犯罪所得存疑。
依照《人民检察院刑事诉讼规则》第三百六十七条第二款的规定，决定对张某甲不起诉。
侦查机关扣押、冻结的涉案款物系赌资，建议予以没收。
湖南省常德市鼎城区人民检察院
2020年12月23日
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