不起诉决定书（夏某某诈骗案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

不起诉决定书

杭萧检二部刑不诉〔2020〕548号

被不起诉人夏某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码4210831987********，汉族，文化程度大专，原杭州**投资管理有限公司销售业务员，户籍所在地陕西省西安市未央区**路**号**栋**单元**号。因本案，于 2019年9月23日被取保候审，于2020年9月21日被本院继续取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被不起诉人夏某某等人涉嫌诈骗罪，于2020年4月13日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

    2017年2月，滕某某（另案处理）为谋取非法利益，伙同陈某某、唐某某（均另案处理）在杭州市萧山区钱江世纪城**路**国际中心**座**室成立杭州**投资管理有限公司（以下简称**公司），其中由滕某某担任法定代表人，陈某某、唐某某为该公司股东。该公司内部设有销售部、渠道部等部门，先后招募余某甲、周某某、吴某某、叶某甲、谌某某、苏某某、莫某某、徐某某、任某某、张某某、王某某、余某乙、魏某某（均已另案处理）及被不起诉人夏某某等人，以能为当事人提供贷款服务为诱饵，按照事先设定的话术，通过网络电话拨打不特定对象的手机号码，在确定被害人有贷款需求或意向后，承诺该公司能快速帮助贷款，诱骗被害人前往公司面谈签订协议，骗取客户支付会员服务费。截止案发，共计骗得被害人毛某某、方某甲、方某乙等人人民币140余万元。其中，被不起诉人夏某某于2017年8月至2019年2月期间在该公司采用上述方法骗得被害人尹某某、余某丙、叶某乙等人共计人民币3.18万元。

    归案后，被不起诉人夏某某如实供述上述犯罪事实，并退出赃款3.26万元。

上述事实，有被不起诉人夏某某及同案犯滕某某、余某甲、周某某等人的供述、被害人尹某某等人的陈述及辨认笔录、案发经过、电子数据光盘、调取证据通知书、调取证据清单、交易记录、**营销系统数据及账号密码、户籍证明等证据证实，足以认定。

本院认为，夏某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，且有从犯、自首、退赃、自愿认罪认罚等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对夏某某不起诉。

涉案赃款移交杭州市萧山区人民法院处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向本院申诉。

被害人如果不服本决定，可以自收到决定书后七日以内向杭州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经过申诉，直接向杭州市萧山区人民法院提起自诉。

杭州市萧山区人民检察院

2020年10月28日