不起诉决定书（吴某某诈骗案）_天台县人民检察院

浙江省天台县人民检察院

不起诉决定书

天检一部刑不诉〔2020〕557号

被不起诉人吴某甲，男，1954年**月**日出生，身份证号码3326261954********，汉族，小学肄业，务农，住浙江省**县**号。因本案于2019年10月8日被天台县公安局监视居住，2020年4月9日被本院监视居住。

本案由天台县公安局侦查终结，以被不起诉人吴某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月25日向本院移送审查起诉。其间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限一次。

天台县公安局移送审查起诉认定：

 犯罪嫌疑人何某某（另案处理）受“民族资产解冻类”犯罪分子蛊惑、幕后指使数十年，通过天台县国清寺等地结识来自天台、三门、黄岩、磐安、青田等地人员，以“大组长”的身份向他人宣传 “民族大业”、“精准扶贫”等“民族解冻”类虚假项目，一直没有成功兑现仍继续“以小投入就能获得大回报”等为诱饵，要求来自各县的人以组长身份发展、管理会员，并做好宣传、落实“文件”工作，收取钱财以汇款等形式交给幕后犯罪分子，涉案金额达人民币（以下币种同）100余万元：

 被不起诉人吴某甲于2013年开始跟随何某某从事“民族大业”，作为何某某的助理及**县、**县**镇**村的组长，在一直没有成功兑现的情况下仍旧发展管理20多名组员，以项目办理成功就能分到巨额钱款为由，让组员们坚定信念，以此交纳办理“民族资产解冻”所需要的费用。迄今为止，通过被不起诉人吴某甲交纳给何某某的已有三、四十万元。其中，2013年10余万元，2018年1月5日，被不起诉人吴某甲以办理民族资产解冻为由向同村人吴某乙拿来9000元通过银行转账的方式转账给何某某；2018年4月29日，吴某甲通过银行转账的方式将3000元转账到何某某的银行卡。

2019年10月8日，被不起诉人吴某甲被电话传唤到案

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为天台县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对吴某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

天台县人民检察院

                  2020年8月23日