不起诉决定书（刘某甲非法吸收公众存款案)_北京市通州区人民检察院

北京市通州区人民检察院

不起诉决定书

京通检刑不诉〔2020〕206号

被不起诉人刘某甲（别名刘某乙），男，1981年**月**日出生，公民身份号码3729291981********，汉族，高中文化程度，案发前系北京**企业管理有限公司**，出生地山东省鄄城县，户籍所在地山东省鄄城县**镇**村**桥**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月6日被北京市公安局通州分局刑事拘留，2020年1月10日被通州分局取保候审；2020年8月11日经本院决定被重新取保候审。

本案由北京市公安局通州分局侦查终结，以被不起诉人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月10日向本院移送审查起诉。其间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查一次（自2020年9月21日至10月21日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2020年9月8日至9月22日、自2020年11月22日至12月6日）。

经本院依法审查查明：

2018年7月至2019年8月间，被不起诉人刘某甲伙同他人在本市通州区等地，未经有关部门依法批准，通过发放宣传单等形式，向社会公开宣传北京**企业管理有限公司的银行转贷垫资业务，通过与他人签订《借款合同》的形式，承诺高额利息、返本付息，为北京**企业管理有限公司吸收公众资金，参与吸收投资人资金共计人民币23万元。

被不起诉人刘某甲于2019年12月5日接民警电话通知后自动到案，到案后自愿退赔违法所得共计人民币7万元，并自愿签署了《认罪认罚具结书》。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：公章、POS机等；2.书证：人口信息、借款合同、银行账户交易明细、工商登记查询、扣押清单等；3.证人证言：证人华某某、高某某、陈某某等人的证言；4.被不起诉人的供述与辩解：被不起诉人刘某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书等；6.搜查、辨认笔录：徐某某等人的辨认笔录，搜查笔录；7.视听资料、电子数据：电话录音、微信聊天记录等。

本院认为，被不起诉人刘某甲实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款规定的行为，但被不起诉人刘某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚；自动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被不起诉人刘某甲系初犯、主动退赔违法所得，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对刘某甲不起诉。

在案扣押的人民币7万元、电脑主机2台随同起诉被告人案件移送至北京市通州区人民法院处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

    北京市通州区人民检察院

2020年12月2日