不起诉决定书（刘某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

不起诉决定书

津滨检二部刑不诉〔2020〕81号

被不起诉人刘某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1201081989********，汉族，大学文化，天津**银行**支行员工，户籍地天津市滨海新区**路**号楼**门**，住址天津市滨海新区**街**里**号楼。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年5月15日被天津市滨海新区公安局取保候审，同年11月28日被本院决定取保候审，同日由天津市滨海新区公安局执行。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被不起诉人刘某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院于2020年 1月9日、2020年3月16日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月6日、2020年4月15日补充侦查完毕移送起诉。本院于2019年12月29日、2020年3月7日延**审查起诉期限15日。

天津市滨海新区公安局移送审查起诉认定：

1、2008年12月，刘某乙利用其担任天津市滨海新区汉沽区**镇**的职务便利，与时任汉沽区**镇**的陈某某（另案处理）共谋，以虚增工程款的方式，套取公款95.72万元，后陈某某指使刘某丙（另案处理）将其中的92万元和陈某某添加的20万元，共计112万元，以刘某丙的名义办理了一份理财，并将理财凭证交给刘某乙，由刘某乙保管和使用。2011年2月，理财到期，刘某乙将本息共计1299691.45元取出，连同李某某账户内的464179.53元和刘某乙本人账户内的58022.97元，共计2021893.95元，以李某某的名义存入天津**银行账户，并设立理财存单（账号：1014410********）。2015年12月17日，该存单到期，刘某乙将存单交给刘某甲处理，刘某甲将存单内本息共计2304572.67元取出。

2、2013年9月刘某乙利用其担任滨海新区农业局汉沽**办公室**的职务便利，在其管理的下属单位**农业局报销个人餐费共计21429元，后刘某乙将报销所的支票交给刘某甲。刘某甲在**银行以自己名义新开立一个账户（5730010131********），并将支票全额存入这个账户内，2013年10月6日，刘某甲将账户内的21000元取出，2013年12月9日，刘某甲将账户内的529元取出（其中包括新开户时刘某甲自己存入的100元），后刘某甲将上述款项占为己用。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为天津市滨海新区公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，没有充分证据证实被不起诉人刘某甲明知上述钱款是犯罪所得，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某甲不起诉。

天津市滨海新区人民检察院

2020年5月14日