不起诉决定书（刘某某非法吸收公众存款案）_常州市天宁区人民检察院

江苏省常州市天宁区人民检察院

不起诉决定书

天检二部刑不诉〔2020〕67号

被不起诉人刘某某（别名安某某），男，1986年**月**日出生，公民身份号码3729251986********，汉族，初中文化，现住江苏省沭阳县**花园**幢**单元**室（户籍所在地山东省单县**镇**行政村**庄**号）。被告人刘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月16日被常州市公安局天宁分局取保候审，同年9月16日被本院取保候审。

本案由常州市公安局天宁分局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月29日向本院移送审查起诉。2020年7月29日，本案退回侦查机关补充侦查1次。同年8月28日，侦查机关重新移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2010年8月，胡某某与其前妻赵某某出资成立常州市**商贸有限公司（下简称**公司），并为该公司法定代表人和实际控制人。该公司经营范围：食品销售、二类医疗器械、办公用品、针纺织品、百货、建筑材料、装饰材料的销售等。

**公司自成立后，依托门店以及与市内其他药店合作的方式销售保健品。2013年以来，胡某某为促进保健品销售，推出增值卡业务，即客户购买一定数额的增值卡，该增值卡既可以在门店消费，亦可按照年化收益率24%收回本金和收益。2015年底2016年初，胡某某按照投资理财模式继续扩大增值卡业务，设定三个月至三年等不等期限，并对应8%-24%不等的年化利率，采取口口相传、散发传单等方式吸引客户，并宣称投资汽修厂、旅游项目、墓地项目、医疗项目等项目，与客户签订《增值卡会员购卡合同书》。所吸资金由胡某某个人支配、使用。

2016年3月至2018年7月，被告人刘某某担任**公司业务员。案发后，经公安机关核实，被告人刘某某个人所做业务中，尚有金某某等25名集资参与人未收回本金。金某某等25人投资金额共计252万元，实际损失231.463205万元。被不起诉人刘某某经公安人员电话通知后到案，如实供述了犯罪事实，并退出赃款0.089万元，其在案发前已向相关集资参与人退出赃款5.2383万元。

认定上述事实的证据如下：

1.营业执照、增值卡会员购卡合同书、银行账户交易明细等书证；

2.证人郑某某、朱某某、陈某某等人的证言；

3.被害人金某某、谢某某、张某某等人的陈述；

4.被不起诉人刘某某及同案犯胡某某、侯某某等人的供述和辩解；

5.认罪认罚具结书等。

本院认为，被不起诉人刘某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有从犯、自首、认罪认罚、退赃等法定从轻或减轻处罚情节及酌情从轻处罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对刘某某不起诉。

扣押的退赃款0.089万元发还各集资参与人。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向常州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向常州市天宁区人民法院提起自诉。

江苏省常州市天宁区人民检察院

2020年9月28日