不起诉决定书（刘某某诈骗案）_湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

湖南省长沙市芙蓉区人民检察院

不起诉决定书

长芙检刑检刑不诉〔2020〕110号

被不起诉人刘某某，女，1997年**月**日生，居民身份证号码:4311291997********，湖南江华人，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地和住所地:湖南省江华瑶族自治县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年3月29日被长沙市公安局芙蓉分局刑事拘留；同年4月30日经本院批准，次日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局芙蓉分局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。审查期间，因案件事实不清，证据不足，本院分别于2019年11月13日、2020年1月23日两次退回公安机关补充侦查，长沙市公安局芙蓉分局补充侦查终结后分别于2019年12月12日、2020年2月19日再次移送本院审查起诉。审查期间，本院依法延长审查起诉期限三次（分别自2019年10月30日至2019年11月13日、2020年1月13日至1月27日、2020年3月19日至2020年4月3日）。2020年4月3日，本院将本案报送长沙市人民检察院审查；长沙市人民检察院于2020年5月18日将本案交本院办理。

经本院依法审查查明：2017年11月13日，刘某某被其他“套路贷”团伙以3万元解套至以文某某为首的“套路贷”黑社会性质组织，文某某、文武（均另案处理，已提起公诉）强迫刘某某出具了55000元的借条，虚增债务25000元。不久，因刘某某无力还款，文某某、文武以马上还清全部借款本息要挟其到长沙市芙蓉区**路“江南会”KTV从事有偿陪侍活动赚钱还款；约半个月后，文某某又安排刘某某到长沙市芙蓉区“通程”KTV做服务员赚钱还款；2017年12月起，文某某安排刘某某在长沙市雨花区“几米空间”小区0533房从事网络贩卖仿冒品违法活动赚钱还款直到案发，所得收入除少许生活费外全部交给文某某。刘某某因极其害怕，一直不敢离开文某某组织，期间还被文某某强奸。

2018年11月，文某某发现司法机关开始加大对“套路贷”违法犯罪活动的打击力度，为逃避打击，将部分借款合同、借条等借款资料转移到“几米空间”0533房交由刘某某保管。刘某某在文某某组织成员需要查找借款资料时，为同伙翻找借款资料提供给其他组织成员用于实施“套路贷”违法犯罪活动，另按文某某和组织成员的要求销毁了其保管的部分借款资料。

2019年3月28日，公安机关在“几米空间”0533房将刘某某抓获，并缴获刘某某用于贩卖仿冒品的作案用的电脑主机一台、借款合同、借条、借款申请书等借款资料共74份。刘某某到案如实供述了其参与的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、线索来源及抓获经过，扣押决定书，扣押物品经过，扣押物品文件清单，借款合同，借条，户籍证明等书证；2、证人文某某、文某某的证言；3、被不起诉人刘某某的供述。

本院认为，刘某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款第（一）、（二）、（三）、（四）项规定的行为，其行为构成参加黑社会性质组织罪，系其他参加者。刘某某本系被害人，长期被文某某组织控制并被强奸、敲诈，被胁迫参与犯罪，犯罪情节轻微，依照《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对刘某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向长沙市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向长沙市芙蓉区人民法院提起自诉。

长沙市芙蓉区人民检察院　　

2020年6月15日