不起诉决定书（刘某某合同诈骗案）_大连市普兰店区人民检察院

大连市普兰店区人民检察院

不起诉决定书

普检刑不诉〔2020〕17号

被不起诉人刘某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码2102251964********，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地辽宁省大连市庄河市，住辽宁省庄河市**小区**号**。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月31日被大连市公安局普兰店分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，于2019年3月8日被大连市公安局普兰店分局取保候审；因涉嫌犯有合同诈骗罪，于2020年3月6日被本院取保候审。

辩护人张旭涛，辽宁法大律师事务所律师。

本案由大连市公安局普兰店分局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌合同诈骗罪，于2020年3月6日向移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年3月6日已告知被不起诉人有权委托辩护人，2020年3月6日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被不起诉人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月20日补查重报；本院于2020年6月19日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月17日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年4月22日延长审查起诉期限。

大连市公安局普兰店分局移送审查起诉认定：2009年9月，被不起诉人刘某某，通过庄河市村民于某某、于卿彬、于美红顶名，虚构《海参圈承包合同》、《海参苗购销合同》等资料找大连**担保公司担保，在原普兰店**社贷款，于某某、于卿彬、于美红三人分别申请贷款100万元，合计300万元。贷款批下后，刘某某将三张贷款银行卡拿走，并于2009年9月22日，利用在庄河市**社任**的便利条件，以李某某的名义开户，将贷款卡中共计300万元贷款转存至李某某账户中，而后陆续通过其亲属账户，采取层层取转的手段，将300万贷款处置、占为己有。后刘某某拒不履行还贷义务，大连川丰担保有限公司被迫履行担保协议，截止到2011年8月份，共计代偿三笔贷款本金及利息共计362.87万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为大连市公安局普兰店分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向大连市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向大连市普兰店区人民法院提起自诉。

    大连市普兰店区人民检察院

2020年8月7日