不起诉决定书
被不起诉人信某某，女性，****年**月**日出生，居民身份证号码210802********1528，汉族，大学本科，农工党员，营口市****局退休人员，住辽宁省营口市站前区**小区**号楼。因涉嫌洗钱罪，于2018年5月25日被营口市公安局刑事拘留；2018年6月15日被取保候审。
辩护人商某某，辽宁元久律师事务所律师。
辩护人岳某某，辽宁盛典律师事务所律师。
本案由营口市公安局站前区分局侦查终结，以被不起诉人信某某涉嫌洗钱罪，于2019年5月13日向本院移送审查起诉。本院于2019年6月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月12日补查重报；本院于2019年8月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月27日补查重报。本院于2019年8月13日、2019年10月26日延长审查起诉期限。
营口市公安局站前区分局移送审查起诉认定：
一、被不起诉人信某某丈夫宋某某在担任营口市**单位领导职务期间，利用职务上的便利，非法收受他人钱款数额巨大，宋某某将其非法所得的部分钱款交给妻子信某某保管。信某某在明知宋某某给其的是工资外钱款的情况下，担心用宋某某和她本人名下账户会带来麻烦，便找到宋某某的妹妹宋某甲，称宋某某现在当领导，用宋某某的账户存钱怕影响不好，要借宋某甲的身份证办理银行账户存钱，宋某甲同意，并从北镇来到营口，将身份证交给信某某，并同信某某一起去银行办理了一笔存款。此后，宋某甲身份证一直在信某某手中保管，信某某单独使用宋某甲的身份证办理数笔存款及购买保险。现查明，信某某使用宋某甲的身份证共计存入非法所得人民币5229889.84元，使用非法所得购买保险人民币510000元，共计人民币5739889.84元。
二、被不起诉人信某某丈夫宋某某在担任营口市**单位领导职务期间，利用职务上的便利，非法收受他人钱款数额巨大，宋某某将其非法所得的部分钱款交给其妻子信某某保管。信某某在明知宋某某给其的是工资外钱款的情况下，担心用宋某某和她本人名下账户存款会带来麻烦，便两次找到其妹妹信某甲和妹夫戈某某，第一次给信某甲二人20多万人民币让他们兑换成美元给信某某的孩子出国用，第二次给信某甲、戈某某100000元人民币，让该二人去买基金。信某甲、戈某某用20多万人民币兑换成39526.40元美元，存入戈某某的名下，用100000元人民币购买基金存入信某甲名下，后由信某甲将这两笔存单交给信某某。
被不起诉人信某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十三条之规定，涉嫌洗钱罪。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为营口市公安局站前区分局认定的犯罪事实不清、证据不足。证据存在时间、款项来源等多处不清及矛盾之处，无法排除，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对信某某不起诉。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
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