泰和县人民检察院
不起诉决定书
泰检刑不诉〔2020〕15号
被不起诉人丁某某，男，1972年**月**日出生于安徽省安庆市大观区，居民身份证号码3408031972********，汉族，初中文化，务工，住安徽省安庆市大观区**村**栋**室。 2020年1月11日因涉嫌开设赌场被泰和县公安局刑事拘留，同年2月17日经本院决定以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由泰和县公安局执行逮捕。
辩护人颜龙辉，江西文修律师事务所律师。
本案由泰和县公安局侦查终结，以被不起诉人丁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院移送审查起诉。期间退回侦查机关补充侦查一次。
经本院依法审查查明：
2019年5月，同案人陈某甲伙同陈某乙、刘某某（均另案处理）一起为国外的太子集团网上开设赌场提供银行卡三件套（银行卡、手机卡和U盾），用于赌场收付国内赌徒的赌资，以此获取每张卡每月1100元的使用费，还收集他人的银行卡交给太子集团，以赚取使用费差价。
2019年7月，刘某某以每张900元/月的价格收集了被不起诉人丁某某的4张银行卡三件套。到2019年10月，刘某某仅转付给丁某某其中两张卡2个月的使用费3600元，还告知赌场已停止使用其银行卡。于是丁某某就去挂失并补办银行卡，期间，发现有一张建设银行卡上有余额，且陆续有钱转入，于是分多次将卡内的共计8.2万元赌资取出据为已有。
案发后，丁某某如实供述了自己的犯罪事实，其家属亦代其退缴了全部非法所得。
本院认为，丁某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的行为，但其犯罪情节轻微，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，且积极退赃，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对丁某某不起诉。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
泰和县人民检察院
2020年7月17日
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