丁某甲、杨某甲、丁某乙、丁某丙开设赌场、寻衅滋事等案起诉书_贵州省沿河土家族自治县人民检察院

贵州省沿河土家族自治县人民检察院

起 诉 书

沿检刑检刑诉〔2020〕31号

被告人丁某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份证号码5222281972********，土家族，大专文化，沿河县自然资源局**，户籍所在地：贵州省贵阳市南明区**路**号**栋**楼，现住沿河县**街道**栋**号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月1日被沿河县公安局刑事拘留，于2019年6月6日经本院批准，同日被沿河县公安局执行逮捕，现羁押于松桃县看守所。

被告人杨某甲，绰号“杨某乙”，女，1982年**月**日出生，公民身份证号码5222281982********，土家族，初中文化，沿河**装饰有限公司**，户籍所在地：贵州省沿河县**镇**村**组，现住沿河县**街道**栋**楼**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月1日被沿河县公安局刑事拘留，于2019年6月6日经本院批准，同日被沿河县公安局执行逮捕，现羁押于万山区看守所。

被告人丁某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码5222281986********，土家族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省沿河县**街道**路**号，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪于2019年6月16日被沿河县公安局刑事拘留，于2019年7月10日经本院批准，同日被沿河县公安局执行逮捕，现羁押于沿河县看守所。

被告人丁某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码5222281990********，苗族，初中文化，户籍所在地：贵州省沿河县**镇**村**组，现住址同上。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月1日被沿河县公安局刑事拘留，于2019年6月6日经本院批准，同日被沿河县公安局执行逮捕，现羁押于沿河县看守所。

本案由沿河县公安局侦查终结，以被告人丁某甲、杨某甲涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、妨害公务罪，丁某乙、丁某丙涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见、被害人的意见，审查了全部案件材料。

本院于2019年11月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月9日补查重报；本院于2020年1月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月21日补查重报。期间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限二次（分别为2019年10月26日至11月9日，2020年1月9日至23日）。

经依法审查查明：

自2015年底以来，丁某甲将社会闲散人员杨某甲、丁某乙、丁某丙、丁某某1（已死亡）纠集在一起，其中杨某甲曾被治安处罚、丁某乙系多次犯罪前科人员、丁某丙系吸毒在册及“两牢”刑满释放人员，丁某甲等人有组织地实施了开设赌场，通过开设赌场、放高利贷等违法犯罪活动获取经济利益，以暴力、威胁或者其他手段实施了寻衅滋事、非法侵入住宅等多起恶势力犯罪活动，为非作恶、欺压群众，使部分群众产生心理恐惧，造成了较为恶劣社会影响。具体犯罪事实如下：

一、开设赌场的事实：

2015年底至2016年5月份期间，丁某甲、杨某甲分别在沿河县团结街道郁香阁崔某甲租住屋、团结大道开发区菜市场张某某租住屋、滨江大道崔某乙租住屋内以打“贵阳捉鸡”麻将的方式开设赌场并抽头渔利。赌场内杨某甲负责全面管理赌场，丁某某1（已死亡）协助管理赌场；丁某甲负责协调赌场内外关系、联系参赌人员到赌场赌博等。为了赌场能顺利运行，丁某甲安排丁某乙在赌场内向参赌人员放高利贷以及追债，并让丁某丙、丁某某1帮助收债。丁某甲还邀请程某某（已被判刑）等人到赌场内放高利贷，为了赌场的持续经营提供资金。丁某甲、杨某甲在开设赌场期间，赌资达170.2万元以上。

另外，杨某甲在2019年3月，个人在**大厦田某乙租住屋内以打“贵阳捉鸡”麻将的方式开设赌场。

二、寻衅滋事的事实：

1、2016年初，冉某甲在丁某甲、杨某甲的赌场内赌博时，冉某甲向丁某甲、杨某甲借钱，丁某甲安排丁某乙借50000元钱给冉某甲，按照每10000元钱一天支付利息100元，冉某甲支付到2016年5月，之后因没有支付能力就没有支付利息了。杨某甲便安排丁某乙到冉某甲上班的地点沿河县农行营业大厅追债，丁某乙以尾随等滋扰方式要求冉某甲还钱，冉某甲称正在上班，等下班后找人借钱还给丁某乙，丁某乙不同意，一直跟在冉某甲后面，前后时间持续约3小时。冉某甲下班后，借了2000元来拿给丁某乙，丁某乙才离开。十多天后，丁某乙再次以同样的方式向冉某甲追债，冉某甲因一直被丁某乙跟着导致无法正常工作，便与丁某乙在其单位门口争吵，争吵中丁某乙准备殴打冉某甲，被保安张某乙劝开。之后冉某甲打电话给田某甲，让田某甲给丁某甲说情，请求丁某甲把丁某乙喊走，田某甲向丁某甲说情。丁某甲打电话给丁某乙，丁某乙才离开，前后持续时间3小时。又过了十天后，丁某乙再次到冉某甲单位追债，冉某甲见到丁某乙来追债立即上前对丁某乙说好话，要求缓一缓，过段时间还钱给丁某乙，丁某乙不同意，便打电话给丁某某1叫其来冉某甲的单位。丁某某1到后，丁某乙、丁某某1就在营业厅内吵闹并尾随在冉某甲后面，叫冉某甲还钱。因丁某乙、丁某某1的滋扰，在银行办业务的客户对冉某甲有意见。这样一直持续到冉某甲下午下班，丁某乙和丁某某1离开，第二天冉某甲给丁某乙存了2000元的利息。之后，冉某甲的单位知道其借高利贷被人找到单位讨债，影响单位形象，就将冉某甲调到沿江支行待岗。冉某甲被调离后，丁某丙又到冉某甲上班的单位上以滋扰的方式叫冉某甲还钱。

2、2015年底，张某乙在丁某甲、杨某甲的赌场内赌博时，向丁某甲借钱，丁某甲安排丁某乙借30000元钱给张某乙，利息按照每1万元一天100元，后来张某乙因没有钱支付利息。2016年上半年的一天晚上约11点，丁某乙、丁某丙在沿河县和平街道丁字口农行路段遇到张某乙，丁某乙、丁某丙并要求张某乙还钱，张某乙称没钱，于是丁某乙、丁某丙就一直尾随在张某乙后面，张某乙见二人一直跟着他，于是在和平街道丁字口社区服务中心旁站着不动，丁某乙、丁某丙二人与张某乙发生争吵，丁某乙、丁某丙就殴打张某乙。后丁某甲、杨某甲来到现场，丁某乙、丁某丙又殴打张某乙，被丁某甲招呼开。张某乙怕再次被殴打，向丁某甲承诺在一个月内还30000元本金、5000元的利息。过了一个月后，张某乙就还了丁某甲35000元。

3、2016年5月，邹某乙在丁某甲、杨某甲的赌场内赌博时，邹某乙向杨某甲借钱，杨某甲要丁某甲借30000元的高利贷给邹某乙结账，丁某甲称丁某乙手中有30000元钱可以借，丁某甲便打电话叫丁某乙来，丁某乙来后就借30000元高利贷给邹某乙，之后邹某乙给了1200元利息给丁某乙。后来丁某乙外出因犯盗窃被判刑，邹某乙就没有支付本金、利息了。丁某乙在服刑期间，丁某乙告知父母，邹某乙欠他30000元。于是丁某乙的父母就委托丁某丙去向邹某乙追债，丁某丙就联系邹某乙要求还钱，邹某乙一直未还。2017年5月，邹某乙在“换位私烤”吃宵夜时，接到丁某丙的电话，丁某丙在电话中要求邹某乙还钱，邹某乙称没有钱，双方在电话中争吵起来，于是丁某丙到该店找邹某乙，丁某丙找到邹某乙后二人就争吵起来，丁某丙就在烧烤店门口殴打邹某乙，被旁人拖开。杨某甲也来到现场，要求邹某乙还钱，邹某乙称没有钱还，杨某甲骂邹某乙，二人发生抓打，被旁人拖开。2018年2月，丁某甲电话告知邹某乙，称丁某乙刑期将满，以丁某乙可能会做出过激行为让邹某乙还钱，邹某乙害怕并答应还钱。丁某乙出狱后，打电话要邹某乙还钱，邹某乙承诺先还10000元，丁某乙不同意，要求一次性还他50000元，邹某乙称一次性拿不出这么多钱，丁某乙就要求邹某乙见面商谈，邹某乙害怕丁某乙做出过激行为，一直躲着不敢见丁某乙。丁某乙就到邹某乙家楼下蹲守邹某乙，邹某乙一直不敢出门。后丁某甲打电话给邹某乙，称丁某乙要杀邹某乙。邹某乙打电话请丁某甲出面调解，邹某乙称承诺还30000元，丁某甲称只还本金的话丁某乙一定不愿意，让邹某乙还款40000元。之后邹某乙将40000元拿给了丁某乙。

4、2016年2月10日23时许，丁某丙酒后来到沿河县开发区田坝路口“自然火疗、足疗保健”店，让服务员黎某某给自己洗脚。在洗脚期间，丁某丙以黎某某给他洗脚期间玩手机导致其裤子被弄湿了为由，多次殴打黎某某以及来说情的服务员郭某某，并向店主冉某丙索要现金5000元，冉某丙未答应，黎某某称要打电话报警，丁某丙又殴打黎某某，并用被子砸黎某某，黎某某跑到一房间内躲起来，丁某丙就用脚将门踢坏，冲进房间殴打黎某某。冉某丙见此情况，害怕丁某丙打黎某某，同意给丁某丙5000元。于是冉某丙向朋友借来1800元现金给丁某丙，另外写了一张3000元欠条给丁某丙，丁某丙离开现场。事后几天，丁某丙到冉某丙的洗脚店找冉某丙兑现欠条，冉某丙称暂时没有钱，需要晚上营业后才能支付。次日中午，丁某丙打电话再次要冉某丙兑现欠条，冉某丙以困难为由请求只支付2000元，丁某丙同意后，冉某丙支付2000元给丁某丙。事后，丁某丙因涉嫌敲诈勒索罪被沿河县公安局刑事拘留，期间，丁某甲代丁某丙推给冉某丙3800元。丁某丙拘留期满被释放后，认为是郭某某报案的，丁某丙在开发区粤都洗脚店找到郭某某，殴打郭某某，被洗脚店的老板拖开。

三、非法侵入住宅的事实：

2016年初，张某丙在丁某甲、杨某甲的赌场内赌博时，在丁某甲手中借款55000元，利息按照每10000元一天100元，张某丙支付了一段时间的利息后，就没有再支付。2016年4月的一天晚上，丁某乙、丁某某1在沿河县红十字医院附近遇到张某丙，丁某乙要求张某丙还钱，同时电话告知丁某甲已找到张某丙，丁某甲要丁某乙、丁某某1跟随张某丙，丁某乙、丁某某1就尾随张某丙到张某丙家中。丁某乙到了张某丙家中后，将上衣脱掉光着身子躺在沙发上，叫张某丙还钱。张某丙因没有钱，承诺有钱会还款，要求丁某乙等人离开其住所，但丁某乙等人不同意。这样一直持续到凌晨4时许，张某丙的母亲怕张某丙出事，一直坐在门口。丁某甲、杨某甲赶到张某丙家中，丁某甲要求张某丙还本金或利息，张某丙称有钱就一定还，并要求丁某甲等人离开住所，丁某甲称不给钱就不离开。后张某丙反复求情，并承诺一个月内还本金，并给利息3000元。后丁某甲等人见张某丙拿不出钱，离开了张某丙家中，张某丙的母亲才去睡觉。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书；拘留证及通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及通知书；户籍信息、抓获经过、前科材料；银行交易流水、微信****；冉某甲调动文件；冉某丙出具的谅解书等书证；

2、证人张某乙、冉某甲、邹某乙、张某丙、冉某丙、朱某某、肖某某等人的证言；

3、被告人丁某甲、杨某甲、丁某乙、丁某丙的供述与辩解；

4、鉴定意见：贵州省公安司法鉴定中心检验报告；

5、勘验、检查、辨认等笔录：丁某甲、杨某甲、丁某丙、张某乙、侯某某、邹某乙、杜朝章、罗某某等人的辨认笔录；提取笔录、扣押决定书及笔录等笔录；

本院认为：一、被告人丁某甲、杨某甲开设赌场，邀约他人参赌，赌资达170.2万元以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究丁某甲、杨某甲的刑事责任。被告人丁某乙应丁某甲安排，帮助丁某甲在赌场内放高利贷，以及自己在赌场内放高利贷，为赌场的运行提供资金支持，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究丁某乙的刑事责任。在开设赌场中，丁某甲、杨某甲系主犯，丁某乙系从犯。

二、被告人丁某甲安排丁某乙、杨某甲、丁某丙追债，在追债中丁某乙、丁某丙尾随、拦截、殴打、辱骂他人，杨某甲在追债的过程中殴打他人，严重影响他人的工作、生活，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究丁某甲、杨某甲、丁某乙、丁某丙的刑事责任。在犯罪中，丁某甲系主犯、丁某乙系主要实施者，二人应负主要责任；杨某甲、丁某丙系从犯。丁某丙在“自然火疗、足疗保健”洗脚店无故殴打他人，强拿硬要3800元人民币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，应将丁某丙犯的所有寻衅滋事违法犯罪行为合并处罚。

三、丁某甲、杨某甲、丁某乙非法侵入他人住宅，严重影响他人生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。在非法侵入他人住宅中，丁某甲、丁某乙系主犯，杨某甲系从犯。

综上所述，以丁某甲为首的犯罪团伙，为非作恶、欺压群众，实施多次恶势力特征的违法犯罪活动，使部分群众产生心理恐惧，造成较为恶劣的社会影响，其犯罪性质属于恶势力团伙犯罪。应当根据丁某甲、杨某甲、丁某乙、丁某丙的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害分别处罚，丁某乙、丁某丙系累犯，应从重处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省沿河土家族自治县人民法院

检察长：李德慧

检察员：张斌

2020年2月28日

附：

1.被告人丁某甲现被羁押于松桃县看守所，被告人杨某甲现被羁押于万山区看守所，被告人丁某乙现被羁押于沿河县看守所，被告人丁某丙现被羁押于沿河县看守所。

2.卷宗19册，起诉书30份。