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2017年至2019年,广州两家公司(简称**公司和**资讯公司)在西峡县相关调查中被查明非法运营期权购平台。这些公司表面上提供低门槛的投资机会,实则通过网络招聘组建团队,伪装成投资高手进入微信群,拉拢被害人。
业务员如周某某(1996年生,高中毕业)在亮剑队工作,他们用多个微信号包装自己,发送假盈利截图,邀请被害人进直播间。讲师则吹嘘期权购“门槛低、赚钱快”,业务员充当水军点赞捧场,最终引导客户下载App开户投资。
平台对接银河期货的5个母账户,但未经授权。被害人资金进公司账户后,手工充值平台操作,实际由母账户在期货市场交易。公司不顾盈亏,诱导频繁买卖,收取高额手续费(30元/张 vs. 正规3.5元/张,外加过夜费)。至案发,23名被害人投入70万余元,损失17万余元,公司非法获利5万余元手续费。
检察院审查认定,周某某行为触犯《刑法》第225条非法经营罪:未经许可经营期货期权业务,扰乱市场秩序。但作为共同犯罪中的从犯,他仅执行上级安排,未参与管理,主观上为谋生,作用次要,情节轻微,危害不大。
关键是周某某认罪认罚,签署具结书。根据《刑法》第27条,从犯可减轻或免除处罚;《刑事诉讼法》第177条第二款支持不起诉。2020年10月16日,检察院决定不起诉,周某某可7日内申诉。
此案警示:期权投资需正规渠道,高收益往往藏陷阱。普通员工卷入非法活动,若仅从属执行,可能获宽大处理,但仍需警惕法律风险。认罪认罚机制体现宽严相济,鼓励主动配合司法。
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